没有工作但账户钱多多，检方质疑罗斯玛涉非法活动

中午12点07分更新

前首相夫人罗斯玛的的洗钱逃税案今日开审。检方向高庭指出，罗斯玛虽然没有任何工作，却在银行存有大笔资金，十分可疑。

主控官阿末阿克兰今日在吉隆坡高庭宣读案件开场白时指出，控方就此推论，这些资金源自非法活动。

“被告是大马前首相纳吉的妻子。被告在法庭面控前并未工作挣钱，所以她没有任何独立的合法收入来源。”

“然而，在相关期间，她将大笔资金存入她在艾芬银行的来往账户，账户号码为10-002000005-8（简称0058账户）。“

“存入的金额，与被告的经济能力完全不相称。 ”

未向税收局申报所得

阿末阿克兰指出，罗斯玛利用首相官邸物业经理罗斯兰索哈里（Roslan Sohari），代她存入这些资金。

他指出，这些存款构成了被告12项洗黑钱的罪名。

“必须指出的是，（被告）从未依法向税收局申报这些钱，同时也没有为这些钱缴付任何的所得税。”

“被告随后使用存入的款项，支付被告和家人的电话和信用卡账单。”

“她是透过自己签署的支票，这么做。”

证据显示是非法活动收益

阿末阿克兰向法官表示，控方将证明，被告在反洗钱法令第32（3）条文下接受反贪会盘问，针对她的账户款项给予假口供。

“控方认为，若将全部证据整体视之，被告在案件所有情况下的行为，相当支持不可抗拒的推论，即有关存款是违反AMLA第4条文的非法活动收益。”

“控方将提供的证据，将同样证明相关存款可以合理地认定为非法活动收益的财产。”

“正如我们说过，被告没有依法向税收局申报这些款项。被告因此违反1967年所得税法令第112条文，这是AMLATFPUAA表列的罪行。”

“因此，这是严重的犯罪行为，其实施构成非法活动，根据定义，就是洗钱。”

此案承审法官为高庭法官慕尼安迪（K Muniandy）。

罗斯玛的律师团队包括吉丹和菲洛兹（Firoz Hussein Ahmad Jamaluddin）。

拒绝控方延审申请

此外，控方今天较早要求展延审讯，以考虑罗斯玛第二次陈情，不过慕尼安迪拒绝这次申请。

事缘，副检察司阿末阿克兰（Ahmad Akram Gharib）申请取消今天审判，以便总检察署有时间仔细阅读罗斯玛的陈情书。

而罗斯玛辩护律师吉丹（Geethan Ram Vincent）证实，罗斯玛于8月18日第二次向总检署呈递陈情书。

吉丹表明，他们不反对延后审讯。

但慕尼安迪最终裁定，在考虑两方的说法，以及本案从2018年延宕至今，因此审讯继续才对控辩双方公平。

罗斯玛现年70岁，她在本宗洗钱逃税案面对总额12项洗黑钱罪名，金额达709万7750令吉，以及5项未向内陆税收局申报收入的罪名。

她被控于2013年12月4日至2017年6月8日期间，在吉隆坡安邦路天然橡胶大楼艾芬银行，以及于2014年5月1日至2018年5月1日在端姑阿都哈林路政府大楼的内陆税收局犯下上述罪行。

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