/file/publisher-c1a3f893382d2b2f8a9aa22a654d9c97/2023/10/067997915f652aff1d687c5e839304df.jpg)
警方援失信洗钱罪查黄宗华，掌握行踪未上电子镣
随着前高盛集团银行家黄宗华上周末引渡返马，总警长拉查鲁丁透露，警方正在援引刑事失信和洗黑钱罪名来调查他，同时专注追回遭挪用的一马公司资产。
拉查鲁丁（Razarudin Husain）今天上午11点在武吉阿曼总部召开记者会说明，他们援引刑事法典第409条文下的失信罪，以及2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)条文展开调查。
反洗黑钱法第4(1) 条文中阐明，若某人直接或间接地从事、拥有、接收、转移或隐瞒从非法活动中获取的金钱，无论是否知道资金属于非法，都是构成犯法，以洗黑钱论之。
“这很清楚，追回一马公司资产是调查需要着重关注的。”
随着前高盛集团银行家黄宗华上周末引渡返马，总警长拉查鲁丁透露，警方正在援引刑事失信和洗黑钱罪名来调查他，同时专注追回遭挪用的一马公司资产。
拉查鲁丁（Razarudin Husain）今天上午11点在武吉阿曼总部召开记者会说明，他们援引刑事法典第409条文下的失信罪，以及2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)条文展开调查。
反洗黑钱法第4(1) 条文中阐明，若某人直接或间接地从事、拥有、接收、转移或隐瞒从非法活动中获取的金钱，无论是否知道资金属于非法，都是构成犯法，以洗黑钱论之。
“这很清楚，追回一马公司资产是调查需要着重关注的。”
美国法庭今年3月10日裁决，黄宗华协助前老板雷斯纳挪用一马公司资金罪名成立，须入狱10年。
但美国政府决定先把黄宗华（下图）遣返马来西亚，而拉查鲁丁之前透露，黄宗华上周六（7日）深夜抵马。
黄宗华未佩戴电子监控
拉查鲁丁受询下说明，基于警方确实掌握现年51岁黄宗华的个人行踪，因此没有必要为他配戴电子监控。
“他在美国有佩戴电子监控，因为他在那里被起诉，但我们觉得在这里（马来西亚）没有必要。”
他也说，基于安保因素，警方不会透露黄宗华的行踪与所在地。
“我只能确认，他已被警方逮捕。”
冀黄宗华良好配合调查
针对黄宗华是否会提供逃犯刘特佐下落的资讯，拉查鲁丁回答说，他们希望黄宗华可以良好配合，使调查得以顺利完成，包括引导对其他嫌疑人的调查。
询及能够追回多少资产时，他表示，目前无法提供准确数额。
“我们知道还有许多其他资产需要追回，也许有购买的楼房或车辆。”
“我们还需要调查（犯罪）模式、他如何出售债券以及拿了多少佣金。 这就是我们需要知道的事情。”
卢爱璇调查没进展可说
此外，询及一马案另一名涉嫌人，即一马公司前法律顾问卢爱璇的调查进度时，拉查鲁丁表示，他们目前并没有更多的资料可以透露。
拉查鲁丁指出，他们正在讨回之前由卢爱璇所供出的一马资产。
“大马警方仍在试图从新加坡和美国的一马公司案件中，追回总计9320万令吉的资产。”
卢爱璇是于7月7日在金马警区总部落网，随后遭警方扣留至今，她表明愿配合警方，以协助调查一马公司案。
她在9月4日向警方供出，挪用一马公司资金所购买，总价值超过9320万令吉的资产。
/file/publisher-c1a3f893382d2b2f8a9aa22a654d9c97/2023/10/b36f245b0a1eb98eb3731d41229fd72d.jpg)
/file/publisher-c1a3f893382d2b2f8a9aa22a654d9c97/2019/05/a17486e9dd7a37418e6c61b447f8cb8e.jpg)
/file/publisher-c1a3f893382d2b2f8a9aa22a654d9c97/2019/05/c02d60686a9410584b4ab6e398a61360.jpg)
确定要删除留言？
此后将无法恢复