旺赛夫被控18项洗钱罪，涉款559万

下午2点17分更新

土著团结党打昔牛汝莪国会议员旺赛夫今早在吉隆坡地庭，被控18项洗钱罪。

旺赛夫在法庭宣读控状后，表示不认罪，要求审讯。

另外，在副检察司法拉（Farah Ezlin）申请下，地庭法官苏珊娜（Suzana Hussin）允许把本案与旺赛夫的两项贪污罪案件联合审理。

旺赛夫于2月21日在建威案下被控两项罪名，惟他不认罪，案件仍在审讯中。

建威计划是在慕尤丁掌政期间，于经济振兴配套下所推行的计划，旨在协助蒙受冠病疫情打击的土著承包商。

涉嫌经WSA公司洗钱

旺赛夫本次则面对18项洗钱罪控，涉款559万令吉。

根据控状，他涉嫌于2022年8月12日至2022年11月7日期间，以WSA顾问集团（WSA Advisory Group）有限公司董事的身份，利用公司的账户，洗白涉嫌源自非法活动的金钱。

其中四份控状声称，旺赛夫通过WSA顾问集团，将总计317万令吉的非法收益转入个人账户，包括于去年8月杪通过两张支票，将230万令吉资金转入自己的账户。

在另一项控状下，旺赛夫涉嫌于2022年8月12日，通过WSA顾问集团转移7万8800令吉购买一辆福特汽车（Ford Ranger）。

其余13份控状则声称，旺赛夫涉嫌洗钱共231万令吉，通过WSA账户向其他公司、组织和个人转移非法所得。

上述资金转移包括在去年8月22日至10月5日期间，分别向三家公司，即东窗顾问公司（Jendela Timur Consultant）、达令管理与服务公司（Duckling Management & Services）和芬迪蒂立夫资源公司（Fendi Dilif Resources）转账40万令吉、30万令吉和40万令吉。

其他款项交易时间介于2022年10月10日至11月7日，而收款的组织与个人为：

（1）北威共识运动组织（Pertubuhan Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara）3万6550令吉；

（2）国家体育理事会（National Sports Council）18万令吉；

（3）PYI全球贸易公司（PYI Global Trading）12万令吉；

（4）Jejak全球贸易公司（Jejak Global Enterprise）42万5650令吉；

（5）Fokus Malaysia Studios 17万6380令吉；

（6）钦康五金（Chin Kang Hardware Jitra）8万8000令吉；

（7）贾法尔（Syed Jaafar Syed Abd Aziz）3万3521令吉 ；

（8）Sinar Karangkraf 私人有限公司 3万8160令吉；

（9）明达默迪卡思想学院（Akademi Gagasan Minda Merdeka）10万令吉 ；

（10）Good Square私人有限公司 4万6487令吉85仙。

最高监禁5年和罚款

控状声称，旺赛夫的18项罪名皆抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）（b）条文，并与第87（1）条文同读，并可在第4（1）条文下判刑。

一旦罪成，被告可被判监禁最高5年，或罚款高达500万令吉，或两者兼施。

法官苏珊娜允许旺赛夫沿用今年2月所批准的保释候审条件，因此今天无需再支付保释金。

她也择订12月1日执行案件管理。

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