美国纽约南区联邦检察官办公室说明，马来西亚电讯美国子公司三名前高管涉嫌挪用公司逾2000万美元（约合7950万令吉），而在当地遭提控。

该办公室表示，哈菲兹（Hafiz Lockman）、尤再米（Yuzaimi Yusof）、阮康通（Khanh Thuong Nguyen，音译）涉嫌共谋电信诈骗、电信诈骗、严重盗窃身纷，而曼哈顿联邦法院昨天已解密控状。

“今日的欺诈指控是收到该公司主动提报后的数周内提出。”

“正如指控所言，哈菲兹、尤再米、阮康通策划了一场范围庞大的欺诈，盗取逾2000万美元。被告欺骗了交易对手、供应商、稽查师以及他们的直属上司。”

“缘于这些行径被举报，本办公室迅速展开调查，被告如今将因透过欺诈中饱私囊，而受到法律制裁。”

共谋电诈、电诈罪名若是成立，每项罪名可最高判罚监禁20年；严重身分盗窃罪则将面临2年强制持续监禁。

冒充供应商敛财

根据文告，三人也涉嫌向公司虚报工作报销费用。

“例如在2026年1月，被告串通申请报销一笔差旅费，声称是该美国子公司的员工于2025年12月前往拉斯维加斯出差。”

“事实上，根本没有这次出差。当母公司要求提供该趟行程的照片时，被告仓促组织一次拉斯维加斯之行，并拍摄带有圣诞树的场景，伪造成照片是在12月份拍摄的假象。”

文告也叙述被告挪用逾2000万美元的手段，其中包括未经授权擅自出售公司的宽带容量，并将所得收益转移至他们所控制的账户。

其中案例，是他们向以5400万美元（约2亿1460万令吉）出售8TB宽带给一名客户，而这实际上是6TB宽带的价格。

“从母公司非法挪用多余的2TB宽带后，被告将其转售给第三方，从而获取个人私利。”

文告补充，他们涉嫌冒充供应商，拦截公司的付款。

代领离职员工薪资

2021年，被告涉嫌以约50万美元（约199万令吉）的价格向某供应商购买电缆，却对母公司谎称电缆耗资约290万美元（约1150万令吉），随后将款项转入空壳公司的银行账户——空壳公司的名称刻意设计得与真实的供应商非常相似。

文告称，为了掩盖这一计划，他们伪造文件，并冒签真实供应商员工签名，假装他们在这家虚假实体内工作。

此外，文告称，他们也涉嫌冒充子公司前员工和实习生欺诈工资，将他们的薪资转移至他们控制的银行账户中。

其中案例，是他们隐瞒一名员工于2020年离职的事实，继续冒领该员工的薪水直至2025年，才正式登记该员工离职，导致母公司人资部门要求进行离职面谈。

“为了维持这一欺诈骗局，被告招募另一名人员在离职面谈期间冒充该员工。”

“当人资部门随后要求视讯通话时，被告安排他们的冒充者易容，透过人工智能程序换上离职员工的面容。”

文告表示，马电讯对子公司及被告展开内部调查，并揭发这起欺诈案，随后向美国检方举报。

作为对其充分配合、提供赔偿、弥补所造成的损失并同意在三年内举报违法行为的回报，马电讯获得不予起诉的宽免条件。