IKRAM成员法鲁丁再挨17洗钱罪，涉款1790万

继上周二被控158项滥权收贿罪名后，大马伊斯兰友好协会（IKRAM）成员法鲁丁今天再被加控17项洗黑钱罪，涉案金额超过1790万令吉。

《马新社》报道，法鲁丁（Fakhrudin Abd Karim，57岁）在法官阿兹鲁（Azrul Darus）面前听取所有控状后，全然否认有罪。

法庭通译员逐一读出控状后，法鲁丁回答：“明白控状，要求审讯。”

根据第1至第4项控状指出，被告涉嫌清白总额1054万令吉的黑钱，将非法活动收益从Ehsan Cares Solution的银行户头转入MAG Builders私人有限公司户头，用以支付其位于鹅唛根登镇（Bandar Kundang）住宅的新建独立洋房设计费。

法鲁丁还面对另外3项同样的控罪，涉嫌将总额266万令吉的非法收益，从Ehsan Cares Solution银行户头转入其个人信用卡账户来偿还卡债。

其余10项洗黑钱控状指出，被告将总额470万令吉的非法收益，从Ehsan Cares Solution银行户头转入Wiranusa Corporation私人有限公司及Promosi Mantap私人有限公司两家公司的户头。

这些款项用以购买多辆豪车，包括马赛地AMG S63、路虎揽胜SVA、保时捷911 Carrera S S-A、保时捷911 Turbo S S-A及丰田Alphard。此外，被告也涉嫌通过其银行户头开出支票转账给Aspirasi Utara私人有限公司，用以支付一辆凌志RX300的购车费。

法鲁丁涉嫌于2021年1月6日至2025年4月21日期间，在孟沙和武吉免登的两家银行犯下上述罪行，因而抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文。

一旦罪成，可判处最高15年监禁，另加罚款不少于非法收益总额的5倍或500万令吉，视何者为高。

移交沙亚南地庭联审

本案主控官是阿末阿克兰（Ahmad Akram Gharib）副检察司，被告代表律师是西华纳登（N. Sivananthan）。

阿末阿克兰向法庭说明，被告此前已在沙亚南地庭被控158项罪名。

“因此，控方申请将本案移交沙亚南地庭联合审讯，该案已定于8月7日过堂。”

“控方也要求法庭沿用此前定下的50万令吉保费和两名担保人条件，并维持其他附加条件，即交出护照直到结案，且不得骚扰证人。”

西华纳登不反对控方的要求。

6月16日，法鲁丁在沙亚南地庭否认于2021年至2025年期间，利用职务之便收受逾9800万令吉贿金的158项控状。

涉挪用组织逾9827万，IKRAM成员法鲁丁被控158罪