随着媒体揭露，富豪刘特佐利用沙地石油国际公司从一马公司获得的资金，来收购砂州元首泰益玛目的家族后，行动党八打灵再也北区国会议员潘俭伟促国家银行，调查刘特佐是否涉及洗黑钱。

潘俭伟今日在国会走廊召开记者会指控，沙地石油国际公司与一马公司2009年的25亿美元联营计划，看似是“为刘特佐及其伙伴而策划”，好让他们可挪用财政部的资金。

“这似乎有一人计划了如此复杂的结构，以隐瞒或掩饰收购第一银行集团的资金的最初来源。”

有足够理由调查

潘俭伟（右图）认为，在《2001年反洗黑钱及防恐怖主义融资法令》下，已有“足够的嫌疑”使当局调查此案。

潘俭伟续称，刘特佐、其伙伴及沙地石油国际公司内部人士，设计了一个“高度复杂且多层次的交易，欺瞒稽查及逃过追踪”。

他因而敦促，国家银行与大马反贪会、警方一同彻查此案。

7亿美元归刘特佐

揭弊网站《砂拉越报告》 报道 ，一马公司在与沙地石油国际公司的联营公司计划中投资了10亿美元，却有7亿美元流入刘特佐的公司。

财经周刊《The Edge》的跟进 报道 ，则揭露刘特佐涉嫌利用一马公司借给沙地石油国际公司的资金，来收购第一银行集团，以安抚泰益家族。

当时，一马公司和沙地石油已经在2010年3月解除联营关系，惟一马公司仍继续透过发行伊斯兰债券，来借钱给沙地石油。

借1MDB资金收购？

《The Edge》指出，沙地石油国际公司在2010年用以收购第一银行集团的钱，多数来自一马公司借给沙地石油国际公司的资金，以及来自大马投资银行（AmInvestment Bank）的7亿令吉贷款。

其中2亿6000万美元随后注入沙地石油在马的子公司Javace有限公司，并由Javace提出全面收购第一银行集团的股权。

报道指称，这项交易据称让泰益家族囊获4亿6500万令吉。

设特别小组调查

公正党班登区国会议员拉菲兹昨天也 指称 ，首相纳吉与刘特佐涉嫌洗黑钱，且证据已足以起诉，因此他会在今天就此向警方报案。

全国总警长卡立阿布巴卡昨天也说，警方、反贪污委员会与总检察署已成立 特别小组 ，联手调查一马公司案，包括调查首相。

不过，一马公司与沙地石油公司已 驳斥 《砂拉越报告》的报道。而刘特佐也同样 否认 《砂拉越报告》的指控，但他承认，本身在上述联营计划中有受到“咨询”，惟没有涉及任何“犯法之事”。