下午1点54分更新

瑞士布鲁诺曼瑟基金会（BMF）继续追击砂州元首泰益家族贪腐课题。它今天公布28页报告，指控益家族涉嫌在澳洲洗钱，并要求当局彻查。

布鲁诺曼瑟基金会表示，澳洲监管机构“澳洲交易报告及分析中心”（Austrac）曾经列出洗钱活动的23项指标。

该组织进一步指出，泰益家族在澳洲的各种交易，已经符合上述指标的7项。如此一来，它认为有充分证据令人起疑。

基金会所指的7个指标包括：政治敏感人物（PEP）使用信托基金来转移金钱，或者无法或不愿就生意往来提供可靠说明等。

“这份报告所出示的事实，已足以构成洗钱的表面证据，当局理应展开调查。”

“布鲁诺曼瑟基金会因此呼吁澳洲当局采取行动，针对Sitehost公司展开刑事调查，同时冻结泰益家族在澳洲的资产，以便未来归还砂拉越。”

报告指出，泰益家族掌握Sitehost公司的95%股权，其余5%股权属于一家总部设在英属维京群岛的Astar产业公司。

《当今大马》已联络砂州元首办公室，正等待对方的回应。

酒店交易前才买公司

基金会今天公布报告题为“阿德雷希尔顿酒店案：大马政治人物家族如何在南澳洗钱3000万澳元”。

这份报告提及1994年2月，Sitehost公司买下的阿德雷德的希尔顿酒店交易。

它引述Sitehost公司提交予澳洲证券及投资委员会（ASIC）的年度报告指出，酒店交易之前约1个月，泰益家族成员才用了950万澳元（约2880万令吉）买下这家公司的95%股权。

“当时，泰益玛目是砂拉越首长，所领的薪水属中等（59万令吉，或20万9000澳元）。”

基金会报告进而质疑，泰益家属何以拥有怎么多的钱，一举买下Sitehost公司的95%股权。

特定商人乃幕后金主？

Sitehost公司最初由一名著名商人的家属于1993年11月创立，而且在1998至2006年之间并没有呈交年度报告。

布鲁诺曼瑟基金会报告点出，泰益家族1994年买下Sitehost公司的同一个月，上述的商人从大马联邦政府手上拿到一份砂拉越重大合同。

它补充，此事令人质疑，这名商人是否即泰益家族收购阿德雷德希尔顿酒店的金主。

《当今大马》暂时隐匿这名商人的姓名和相关合同，以寻求对方的回应。

公司董事否认涉洗钱

基金会报告也揭露，Sitehost公司的2011年度报告要迟至2013年才提交予澳洲证券及投资委员会。

它也声称，Astar虽然向澳洲证券及投资委员会提报自己总部设在英属根西岛（Guernsey），但经搜查后，却没有发现那里有这样的公司，反之，英属维京群岛才有同名公司的记录。

另外，《悉尼先驱晨报》昨天报道，Sitehost公司董事多赫迪（Gary Patrick Doherty）坦承知晓指控，不过否认涉及洗钱活动。

惟相关报告点出，基金会报告并没有指控多赫迪洗钱。

另外，报道也声称，澳洲证券及投资委员会拒绝回应是否对付Sitehost公司的问题。