两国相互提出助查申请
美国瑞士合力查一马案
刊载: Jul 21, 2016 9:33 AM | 更新: Jul 21, 2016 3:36 PM
美国司法部申请没收涉及一马公司资产之际,也让这次的国际合作调查曝光。瑞士及美国司法当局证实,两国在调查时,相互申请助查,合力调查一马公司案。
《华尔街日报》今日凌晨报道,瑞士联邦司法部办公室表示,他们在今年5月接获美国当局助查申请。
报道称,瑞士联邦司法部指示瑞士律政司长办公室回应,而律政司长办公室证实接获申请并处理中。
“……(律政司长办公室)也说,本身也向美国及其他海外当局申请助查援助。迄今该办公室满意(国外当局)的回应。”
刑事检控瑞意银行
瑞士律政司长办公室今年1月宣称,它怀疑一马公司从一些大马国营公司,挪用40亿美元。
随后,该办公室揭露一马公司交易证据,包括一马公司的资金,间接落入一家电影制作公司之手。 另,瑞士瑞意银行因卷入一马公司案,进而面对刑事检控。
追逾10亿美元资产
美国司法部昨天重手出击,入禀法院,追回涉及一马公司的逾10亿美元资产。
诉状宣称,一马公司资金遭挪为私用,用以在美国购买豪宅,支付拉斯维加斯赌场的赌博费用,购买超过2亿美元的艺术品,投资在美国纽约房地产计划,甚至作为部分好莱坞电影的投资金。
诉状也屡屡提及一名代号“一号大马官员”涉嫌贪腐。尽管美方不愿置评此事,但诉状显示,“一号大马官员”与首相纳吉继子里扎属于亲戚关系,且为一马公司显要人物。
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