总部设于英国的苏格兰皇家银行（RBS）过去在瑞士设立的金融臂膀——皇家顾资银行（Coutts）声称，已配合瑞士金融市场监管局等调查一马公司案，并警告其投资者或遭瑞士当局罚款。

根据皇家顾资银行于10月28日向伦敦股票交易所提呈的报告，该银行表示，客户的账户是瑞士金融市场监管局（Finma）的调查对象。

“（调查）程序已处于后期阶段。皇家顾资银行也已配合调查，（调查）已进入后期阶段，或在近期总结，同时也配合其他当局的询问。”

“调查及询问不确定，但可能包括金融罚款或监管制裁。”

瑞士金融当局查一马案

今年5月，英国《金融时报》报道，瑞士金融市场监管局正调查苏格兰皇家银行过去在瑞士设立的金融臂膀——皇家顾资银行的部分账户。

皇家顾资银行目前已遭出售予瑞士联合私立银行（UBP）。

去年8月，瑞士金融市场监管局曾表示，该局正向瑞士部分银行了解，是否与一马发展公司有生意往来。

接着，瑞士律政司长办公室也宣布在刑事程序下，以涉嫌贪污与洗黑钱罪名，开档调查两名一马公司的行政人员。这起案件涉及外国公务员贪污，公共利益管理不当及洗黑钱。

公账会报告揭转账7亿

今年4月，公账会一马公司调查报告揭露，一马公司未经董事局同意之下，擅自在2009年转账7亿美元至大马富豪刘特佐（见图）掌控的Good Star有限公司。

报告指，这笔钱正是通过苏格兰皇家银行（RBS）瑞士分行的皇家顾资银行（Coutts）账户，汇给Good Star有限公司。

虽然一马公司前执行长沙鲁声称，Good Star公司是沙地石油国际公司（PSI）子公司，但PSI却拒绝证实此事，在野党公账会成员更揭发，公账会主席哈山在报告中，删除了一段关于Good Star公司的内容，但哈山辩称这不会影响报告的整体内容。