《当今大马》 新闻

“陈金隆”于安勤开户汇巨款
新国审讯揭刘特佐借名操盘

发表于  |  更新于

傍晚6点33分更新

新加坡一马公司洗钱案审讯揭露,大马年轻富豪刘特佐利用其生意伙伴陈金隆的身份,来处理银行汇款。

根据新加坡《今日报》,在安勤银行新加坡分行前经理施图尔辛格(Jens Sturzenegger)的审讯中,检控官梁杰奇(音译,Jacky Leong)副检察司揭露,刘特佐利用陈金隆的身份,来与施图尔辛格交涉,且处理安勤银行的汇款。

报道说,施图尔辛格虽然知情,但当上述银行户口出现资金转移时,他并没汇报银行,反而还在警方上门调查时,佯装不知请。

确认“陈金隆”真有其人

梁杰奇昨日在庭上指出,施图尔辛格是于2012年1月,透过其集团时任首席执行员艾多拉多李曼(Eduardo Leemann)的一封介绍电邮认识“陈金隆”,而艾多拉多李曼在同年2月,也安排双方会面。

但在会面中,“陈金隆”再度自我介绍时,指本身是“刘特佐”,并告诉施图尔辛格,他有时会因为安全理由,而利用“陈金隆”之名。

梁杰奇说,施图尔辛格当时才知道,本身过去透过电邮与电话联络的“陈金隆”,就是刘特佐。

不过,随着施图尔辛格在开户程序中,看见陈金隆的护照副本和履历表,他确认“陈金隆”并不只是化名,而是真有其人。

没举报可疑巨款转账

报道指出,数家公司一共在安勤银行开了4个户口,而陈金隆是这些公司的受益拥有人。

在2012年3月,其中两个分别以Tanore和Granton公司之名所开启的账户,一共获得12亿6500万美元的汇款。

报道称,施图尔辛格对如此大笔汇款感到不安,并致以那可能与洗黑钱有关。

但控方点出,身为安勤银行新加坡分行的最高管理层,施图尔辛格并没报告这个可疑转账。

施图尔辛格承认六罪名

施图尔辛格涉嫌一马公司洗钱案,被控16条罪状后,昨日承认6项罪名,被判入狱28周与罚款12万8000新元。

施图尔辛格是瑞士人。他承认隐瞒数额达十亿计的可疑交易,及为了保护富豪刘特佐的利益,不惜欺骗当局。

其中,他被控隐瞒新加坡金融管理局,不报告一笔12亿6200万美元在2013年转入2个安勤银行户口;他还被控欺骗新加坡金融管理局官员,以刘特佐的户口为陈金隆拥有为由,转移调查视线。

他还涉嫌欺骗调查官员,自称未曾与刘特佐联系。

美司法部点名陈金隆

在美国司法部所发起的充公行动中,刘特佐与陈金隆被点名,涉嫌挪用一马公司资金。

其中,刘特佐透过陈金隆竞标名画,再以“礼物”形式送回给刘特佐。

诉状也指出,刘特佐给予陈金隆1100万美元

陈金隆汇款“一号官”

美国司法部诉状指出,一名“一号大马官员”窃取了7亿3100万美元。其账户于2013年3月汇入6万8100万美元,而这笔钱源自Tanore金融机构在新加坡安勤银行的账户。

诉状也指出,6亿2000万美元转回Tanore在新加坡的安勤银行账户,这个账户乃陈金隆所拥有。

首相署部长阿都拉曼达兰后来证实,“一号大马官员”就是首相纳吉(见图)。

不过,由始至终,纳吉本人并没承认就是一号官。他只是一再强调,在司法程序了结之前,任何人都不应擅自下定论,且此案只涉及被点名的人士。

而总检察长阿班迪则极力澄清,指诉状并未把首相列为答辩人,也没有提到纳吉涉及任何刑事行为。

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