《当今大马》 今分析

汇款26亿给一号官
——谁是“陈金隆”?

发表于  |  更新于

【今分析】以简单直接的语言,为你梳理脉络

一马案国际审讯再投下震撼弹,揭露富豪刘特佐以“陈金隆”身份,来处理银行汇款。究竟“陈金隆”是何许人?他在一马洗钱骗局中扮演什么角色?或说,悬在人们心中的一大疑问是:此人是否真实存在?

“陈金隆”英文名为“Eric Tan Kim Loong”,在堪称最为详尽一马公司调查的美国充公行动诉状中,如是介绍这号人物:

“陈金隆是马来西亚人,也是刘特佐伙伴。一马公司挪用资金转入的多个银行户口中,他是受惠拥有人。”

“陈金隆”在136页的诉状中出现高达55次,更在洗钱“三部曲”的“阿尔巴BVI”阶段(2012年)和“Tanore”阶段(2013年),扮演关键人物。

其中,数以十亿美元非但流入旗下户口,还辗转把7亿1100万美元移交至“一号官”账户中。所谓26亿门,正是从“陈金隆”的账户转入“一号官”户头。

那么,“陈金隆”是否存在?

根据新加坡一马公司洗钱案审讯控方说法,安勤银行新加坡分行前经理施图尔辛格在2012年与“陈金隆”会面时,对方自我介绍是“刘特佐”(见图),而他基于安全理由,才利用“陈金隆”之名。

此时此刻,施图尔辛格方知过去以电邮与电话联络的“陈金隆”,就是刘特佐。不过,他在开户程序中,看见陈金隆的护照副本和履历表,因而确认“陈金隆”并不只是化名,而是真有其人。

以下,《当今大马》爬梳美国充公行动诉状,为你介绍这名既金援“一号官”,又与刘特佐齐购名画,还与奥斯卡影帝李奧纳多豪赌的陈金隆,究竟是何许人。

(一)向一号官汇款26亿令吉

陈金隆曾两度向“一号官”汇款,总额高达7亿1100万美元。

首轮:一马公司在2012年委托高盛集团,发行两批总值35亿美元的债券,以收购独立发电厂,但债券所得的13亿6700万美元,却转入英属维京群岛的阿尔巴PJS投资有限公司(简称阿尔巴BVI)。

接获巨款后,阿尔巴BVI再“左手转右手”,把其中11亿美元汇入黑石亚洲地产伙伴公司。这家公司户口的持有人,正是陈金隆本人。

此时,陈金隆开始分配款项:3000万美元给“一号官”、首相纳吉继子里扎得2亿3800万美元、前阿尔巴投资PJS公司首席执行员阿末峇达威与国际石油投资公司(IPIC)前执行董事兼其子公司阿尔巴投资PJS公司前主席卡迪,分别得4亿7300万美元与6600万美元。

次轮:2013年,一马公司发行30亿美元债券,与阿尔巴PJS公司合作,投资发电厂与房地产,包括以第二任首相拉萨为名的国际贸易中心。

一马公司获得债券收益后,把逾15亿美元转入三家位于加勒比海群岛的公司,再把12亿6000万美元转回Tanore金融机构等。

就在2013年505大选前夕,Tanore金融机构在短短四天之内,分两次将6亿8100万美元,转入“一号大马官员”Ambank户口。这笔钱,正是媒体口中的“26亿门”。

编注:请app及手机版读者以浏览桌面版网站,以更好地浏览以下图表

美国诉状显示,“一号官”接获共计7亿3100万美元。除了陈金隆,余下一笔2000万美元,则来自沙地石油国际公司首席执行员达列奥拜(Tarek Obaid)。这笔钱来自刘特佐的Good Stars公司,也源自一马公司。

(二)在佳士得购梵高名画

Tanore金融机构在2013年私吞12亿6000万美元巨资后,陈金隆以该金融机构之名,在佳士得拍卖行设立账户,把一马款项购买梵高等大师的名画

美国诉状写道,Tanore透过陈金隆,把佳士得所购入的画作,送给刘特佐,还详列他们的电邮内容,还原“送礼”的过程:

“……Tanore账户投票时,刘特佐在拍卖现场;而陈金隆随后把逾亿美元的画作送给刘特佐,起诉方指控陈金隆以Tanore账户购买画作时,充当刘特佐的代理,以掩盖其实是刘特佐以Tanore账户购买画作。”

此外,刘特佐与陈金隆也透过错综复杂的转账程序,以刘特佐父亲刘福平的名义,收购房地产、音乐公司股权、酒店和画作。

(三)与影帝赌城“烧钱”

陈金隆以黑石户口亚洲地产伙伴公司户口,向里扎等人“分猪肉”后,里扎(见图左)眨眼之间再把部分资金用作赌博筹码

2012年7月,陈金隆、刘特佐、李奥纳多(见图中)等人在威尼斯人酒店赌场豪赌,过着纸醉金迷的生活。

短短一周之内,源自一马公司的1750万美元,便在赌桌上化为乌有。

迄今为止,陈金隆未曾公开亮相。虽则新加坡调查揭露刘特佐利用其身份,但陈金隆本人是否知情?又或者,陈金隆是否存在?这些问题仍待解答。

登录


Welcome back,

Your subscription expires on
  

Your subscription will expire soon, kindly renew before
  

Your subscription is expired
  Click here to renew

You are not subscribed to any subscription package
  Click here to subscribe now

Any questions?
  Email: [email protected]
  Call: +603-777-00000

Renew