“瑞士不是洗黑钱安全港湾”
律政司深信一马调查有结果
虽然瑞士两度向大马总检察署要求协助调查一马公司案遭拒,但瑞士律政司长劳伯有信心,瑞士对一马公司案的调查会有丰硕成果。
虽然瑞士两度向大马总检察署要求协助调查一马公司案遭拒,但瑞士律政司长劳伯有信心,瑞士对一马公司案的调查会有丰硕成果。
《路透社》昨日报道,劳伯(Michael Lauber)在一场记者会上表示,虽然大马不愿给予合作,但瑞士对自己的调查有信心。
“这不是没希望,事实上,情况却相反。”
他指,由于与新加坡及其他国家有合作,同时参考反洗钱报告及银行文件等,瑞士的调查有进展。
“若大马给予合作,从我们的角度而言,这是非常理想的情况。”
“但我们还是有信心我们的调查能成功,尤其针对两家银行的调查案。”
他口中的两家银行是指安勤银行(Falcon)及瑞意银行(BSI)。
不对一马案件妥协
劳伯在提呈2016年常年报告时,也列出瑞士律政司长办公室的调查活动,包括调查巴西石油公司(Petrobras)的贿赂案、国际足联(FIFA)人员及恐怖活动的融资。
“这个地方(瑞士)不是恐怖分子、洗黑钱及国际贿赂的安全港湾。我们不会对一马公司案妥协,我们不会对巴西石油公司妥协,我们不会对国际足联妥协。”
解散银行没收盈利
过去,瑞士金管局落力调查一马公司相关洗钱案,甚至指示涉及其中的瑞意银行(BSI)解散,而由一家银行接管。瑞意银行是瑞银银行的竞争对手。
金管局也没收瑞意银行的9500万瑞士法郎(3亿9400万令吉)的非法盈利,而其新加坡子公司则遭新加坡当局关闭。
安勤银行(Falcon)也卷入其中。瑞士金管局没收其非法盈利,高达250万瑞士法郎(1059万令吉)。新加坡当局则勒令安勤银行关闭新加坡子公司。
刑事检控两家银行
苏格兰皇家银行(RBS)过去在瑞士设立的皇家顾资银行(Coutts)也卷入一马公司案,瑞士金融市场监管局调查后发现,皇家顾资银行在处理一马公司转账时,违反反洗钱法令。
瑞士金管局因而指示该银行,交出从不法管道取得的650万瑞士法郎(约657万美元)。


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