最抢眼
最话题
最新鲜
mk-logo
新闻
鉴定一马45亿美元被挪用<br>美国宣布新一波充公行动
Jun 15, 2017 6:22 PM
更新: Jun 28, 2017 4:07 AM

凌晨4点更新

美国司法部充公行动出现劲爆进展,美国当局今日宣布新一波的司法行动,以寻求充公源自一马公司的5亿4000万美元资产,并发布逾250页的文件,揭露一马公司案的许多新内情。

延续2016年7月的第一波行动,美国司法部这次同样详细阐述,年轻富豪刘特佐与首相继子里扎等如何盗用一马公司的资金,并将之转成各样资产。

不仅如此,最新发布的文件还首次点名“一号大马官员妻子”(MO1's wife)。

第三波充公行动

美国代助理司法部长勃朗哥(Kenneth A. Blanco)、加州中区代联邦检察长桑德拉布朗(Sandra Brown)、美国联邦调查局刑事调查组助理主任理查森(Stephen E. Richardson)、美国国税局刑事调查组副主任佛特(Don Fort)在马来西亚时间16日约凌晨零时召开记者会,宣布最新行动。

根据文告,美国充公行动如今已展开三个阶段,第一波行动是在2016年7月追讨逾10亿美元的资产,第二波则是在上周入禀法庭追讨约1亿美元的资产,而今日宣布的新一波行动则要追讨5亿4000万美元的资产。

美国司法部指出,三波行动加起来,此案将是美国司法部的追回盗窃资产行动组(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)有史以来最为大型的行动。

“目前,此案要充公的资产加起来,总共达到约17亿美元。”

美国非洗钱天堂

美国司法部进一步指出,截至目前为止,已鉴定一马公司多达45亿美元在2009年至2015年期间,遭到一马公司高层与同伙挪用。

勃朗哥说:“今日的投诉,揭露这宗涉及数十亿美元的多年弊案另一章,进而把已鉴定的盗用资金推高至45亿美元。”

“这些钱用来资助同谋的奢华生活,却由马来西亚人民来买单。我们将矢力确保,美国不是贪污者与窃国大盗用来隐藏不义之财的天堂。我们将把起回的所有资产,归还受害单位。”

另外,桑德拉布朗说,这数十亿美元原应用来帮助马来西亚人民,但却遭到一小撮人滥用,以满足其惊人贪欲。

她强调,绝不容许贪污者,把美国当成隐匿资产的国度。

理查森则说,美国联邦调查局致力于打击国际贪案,当外国贪官通过美国来洗钱时,美国联邦调查局必定会揪出这些人,以绳之以法。

揭露洗钱四部曲

美国司法部最新入禀的文件,交代了一马公司的资金如何在2014年期间被盗用。

文件揭露,一马公司向德意志银行(Deutsche Bank)借贷的12亿2500万美元,当中的8亿5000万美元如何被挪用。

美国司法部把这个阶段,称为“回购期权”(Options Buyback)阶段。

这也是继2016年7月首波行动揭露的“洗黑钱三部曲”后,最新补上的挪钱阶段。

此前揭露的三部曲分别为“Good Star”阶段(2009年至2011年),“阿尔巴BVI”阶段(2012年)和“Tanore”阶段(2013年)。

不过,瑞士调查单位曾提及的另一个阶段,即“SRC阶段”依然是个谜。美国司法部最新的法庭文件虽有提及一点细节,但并未详细交代一马公司的前子公司——SRC国际公司如何汇款给各个单位。

美国司法部在新一波行动中,寻求充公的资产包括:

- 豪华游艇平静号(Equanimity)

- 软件公司Palantir Technologies的250万Series D优先股

- Electrum Group公司的所有权利与利益

- 红岩电影公司出品电影《阿呆与阿瓜2》(Dumb and Dumber To)的权利

- 红岩电影公司出品电影《老爸当家》(Daddy's Home)的权利

- 德国画家海因茨(Heinz Schulz Neudamnn)为1927年默片《大都会》(Metropolis)所设计的电影海报版画

- 连锁健身中心Fly Wheel Sports的所有权利与利益

- 一颗11.72卡拉的心型钻石

- 一枚8.88卡拉的粉色钻石吊坠,外有11卡拉粉色钻石所包围

- 一副18卡拉的钻石珠宝,包括一条钻石项链、钻石耳环、钻石手镯与钻石戒指

- 一对钻石耳环与一枚相配的钻石戒指

- 毕卡索名画《静物与牛头骨》(Nature Morte au Crane de Taureau)

- 艺术家巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)的拼贴画《Redman One》

- 摄影大师黛安阿布絲(Diane Arbus)的名作《拿玩具手榴弹的男孩》

相关新闻:
26亿来自陈金隆控制账户,美国诉状间接驳斥捐款论

“一号官妻”首现美国诉状,藉26亿献金退款购得巨钻

一人坐拥逾十亿美元房产,刘特佐被踢爆有双重国籍

以阿尔巴BVI挪用一马资金,里扎豪购房地产与珍藏海报

挪10亿令吉购平静号游艇,刘特佐分批汇款掩人耳目

刘特佐侵吞一马642万,送澳洲名模超大心形钻石

查看评论