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以阿尔巴BVI挪用一马资金<br>里扎豪购房地产与珍藏海报
Jun 15, 2017 10:38 PM
更新: Jun 16, 2017 12:52 PM

根据最新一波的美国充公行动诉状,首相纳吉的继子里扎被指通过英属维京群岛的阿尔巴投资PJS私人公司(简称阿尔巴BVI),挪用一马公司的资金,以购置外国房地产乃至珍贵艺术品,如经典的电影海报。

据称,里扎除了在美国,也在英国伦敦的贝尔戈维亚(Belgravia)购置房产。

刘特佐买后再卖给里扎

美国司法部指称,年轻富豪刘特佐首先在2010年,通过Good Star公司的账户,以一马公司资金购置上述产业,接着里扎则在2012年7月以4179万美元向刘特佐购买过来。

“里扎向刘特佐(见图)购买Qentas联排别墅,其所用的钱可追溯至2012年的债券收益。 ”

据称,一马公司曾向阿尔巴BVI支付35亿1000万美元,其中包括在2012年支付13亿6700万美元,充作总值35亿美元债券的抵押金。

而阿尔巴BVI则在2012年6月18日,从这笔债券收益中,转账1亿3300万美元,给里扎的红岩资本公司(Red Granite Capital)在新加坡瑞意银行的账户。

美国司法部文件指出:“在大约2天后,即2012年6月20日那几天,里扎把红岩资本公司账户的5850万美元,汇到花旗银行的‘Shearman IOLA’账户。”

美国司法部续说,Shearman IOLA账户翌日则把当中的4300万美元,汇给Shearman & Sterling公司伦敦办事处的一个账户,以向刘特佐购买Qentas联排别墅。

“Qentas联排别墅交易所得,最后汇给刘特佐,并用来收购Viceroy酒店集团的股权。”

上述联排别墅,只是里扎向刘特佐购买的其中一个产业。

美国司法部声称,刘特佐在2010年使用一马公司的资金,购置加州比佛利山庄山顶路的产业,但里扎之后通过阿尔巴BVI公司出资,向刘特佐购得有关产业。

此外,刘特佐在2010年以2398万美元购下纽约的Park Laurel公寓,两年后即以3550万美元转售给里扎。

天价收购珍藏电影海报

与此同时,美国司法部也声称,从2012年开始,里扎即收集珍藏的电影海报。

诉状宣称,里扎同样是通过阿尔巴BVI公司出资,购买这些天价电影海报。

其中,里扎在2012年10月16日,以7万5000万美元购得1939年电影《Wizard of Oz》的海报。

根据一封志期2012年10月8日的电邮,Cinema Archives公司拥有人告诉里扎与红岩电影公司联合创办人乔尔麦法兰(Joey McFarland),有关海报非常珍贵,全世界只有两份,另一份是由好莱坞巨星李奥纳多(Leonardo DiCaprio)拥有。

美国司法部声称,从那时开始,即2013年6月11日至2014年3月11日期间,里扎即从红岩资本公司的账户,分成至少8次,汇款428万美元给Cinema Archives公司的银行账户,以购买多款电影海报等珍藏。

这些电影珍藏品大约有70件,售价从数千美元至最高40万美元。

不过,根据美国司法部,最为昂贵的珍藏海报,要属里扎在2012年10月,以120万美元向Cinema Archives公司购买的1927年默片《大都会》(Metropolis)电影海报。

豪宅墙上挂满珍藏海报

美国司法部宣称:“里扎所住的Park Laurel公寓单位墙上,挂满了里扎用阿尔巴BVI公司钱所买来的电影海报。”

根据美国司法部的调查,里扎与乔尔麦法兰都自认狂爱电影海报等珍藏品。

美国司法部所获的2013年11月29日电邮显示,里扎、乔尔麦法兰与Cinema Archives公司拥有人曾提到这点。

当时,乔尔麦法兰把一份电影海报的清单,发给里扎与Cinema Archives公司拥有人。

文件显示,他们的电邮对话如下:

乔尔麦法兰:我决定了,我要拥有它们。一定要。还有另外的千多份……睡不着,入迷了。

里扎:哈哈哈,现在你知道我的感受了吧!!Mwahahahaha – $$$$。

乔尔麦法兰:……我沉迷于海报……我们都是如此狂热的发烧友……我们要拥有这全部。

确定不是一马公司投资

美国司法部说,阿尔巴BVI公司转到里扎的红岩资本公司账户的钱,也用来资助两人合创的红岩电影公司。

该电影公司出品的电影包括《华尔街之狼》、《阿呆与阿瓜》及《老友有喜》等。

美国司法部说,阿尔巴BVI公司在2012年6月18日首次汇款给红岩资本公司,接着红岩资本公司的账户则在6月20日至11月20日期间,通过11次转账,把6400万美元汇给红岩电影公司的美国国民城市银行(City National Bank)账户。

“这些汇给红岩电影公司的资金,后来用来资助红岩电影公司的运作,包括制作电影《华尔街之狼》。”

美国司法部补充,阿尔巴BVI公司汇款给红岩资本公司,乃至红岩资本公司再转给红岩电影公司的资金,都不是一马公司、国际石油投资公司(IPIC)或阿尔巴公司(正牌阿尔巴)在红岩电影公司的投资。

“红岩电影公司与红岩资本公司的财务状况表,也没有显示曾付款给一马公司、国际石油投资公司或阿尔巴公司,以作为投资回报。”

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