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刘特佐侵吞一马642万<br>送澳洲名模超大心形钻石
Jun 16, 2017 4:49 AM
更新: 12:52 PM

傍晚6点更新

美国司法部新一波充公行动揭露,大马年轻富豪刘特佐侵吞一马公司资金,购买一颗价值129万美元(约641万7672令吉)的11.72克拉心形钻石,送给澳洲名模米兰达(Miranda Kerr),当情人节礼物。

米兰达是澳洲著名模特儿,因出任著名内衣品牌“維多利亞的秘密”(Victoria Secret)模特儿,广为人知。她也是奥斯卡影帝李奥纳多(Leonardo DiCaprio)的前绯闻女友。

李奥纳多此前因主演红岩电影公司(Red Granite Pictures)的影片《华尔街之狼》,而卷入一马公司丑闻。这家电影公司由首相纳吉继子里扎与乔尔麦法兰(Joey McFarland)联手创办。

美国司法部在最新诉状写道,约莫2014年1月29日,刘特佐发信息给纽约顶级珠宝设计师洛琳施华滋(Lorraine Schwartz)表示,想在情人节购买一条拥有心形钻石的项链。

十分在意钻石的大小

文件说,刘特佐(见图)指明,他的预算在100万至200万美元之间, 但钻石的大小“很重要”。

几天后,施华滋在纽约时代华纳中心(Time Warner Complex)会见刘特佐,以让刘特佐挑选钻石,刘特佐也要求施华滋在钻石背面刻上米兰达的名字简写“MK”。

文件指,施华滋公司(Schwartz Inc.)过后发出一张志期2014年2月5日的单据给刘特佐,该单据注明购买产品为“11.72克拉心形钻石,包括各种链”,价格为129万美元。

文件说,约于2014年2月7日,刘特佐通他在新加坡瑞意银行(BSI)的户口转账181万5520美元给施华滋公司。

“付款注明是给11.72克拉心形钻石,以及此前购买给刘特佐母亲的珠宝。”

乃米兰达情人节礼物

文件追溯说,刘特佐是挪用一马公司2013年发行债券所得的资金,再透过帕克莱恩酒店(Park Lane Hotel)股份交易,及与国际石油投资公司(IPIC)额外交易洗白而得的资金,支付11.72克拉心形钻石费用。

此前,刘特佐被指涉挪用源自一马公司的资金,并透过父亲刘福平的账户购买帕克莱恩酒店,美国司法部目前已正申请充公该酒店。

文件说,刘特佐及父亲刘福平是通过售卖帕克莱恩酒店股权交易,再与IPIC子公司CEPSA进行一项名为“Condor”的联营投资。

“在2013年12月27日,刘福平从脱售股权交易给Mubadala而赚取5650万美元,再把其中的5550万美元转至新加坡瑞意银行一个名为SRG户口。

“在约2014年2月4日,SRG户口转账约3亿5000万美元给刘福平户口,在同一天,刘福平把3亿3410万2534美元转至刘特佐私人账户,作为送给刘特佐的‘礼物’。”

文件说,三天后,刘特佐使用该笔钱来支付11.72克拉心形钻石。

文件指,刘特佐之后指示把11.72克拉心形钻石送往其位于纽约的时代华纳居所,其助理会接领相关钻石,刘特佐之后把钻石交给居住在洛杉矶的米兰达,作为情人节礼物。

米兰达仍持有钻石

另外,根据美国娱乐媒体《Page Six》报道,刘特佐送给米兰达的礼物,包括钻石,仍在米兰达手中。

报道说,若美国司法部的充公行动成功,那美国联邦调查局可兴讼,向米兰达索回钻石。

报道指出,米兰达之前曾和刘特佐约会一年,并于今年嫁给手机应用程序Snapchat创办人斯皮格(Evan Spiegel)。

报道引述米兰达身边亲密人士说,米兰达全力配合调查单位,相关钻戒仍在她手中,但美国联邦调查局未向她要求索回钻戒。

送订婚戒给不明女生

另外,美国司法部文件表示,刘特佐曾于2012年购买一个钻石戒和钻石耳环给其母亲,同时也买一个订婚戒指给一名“身份不明”女性,刘特佐总共支付284万美元给施华滋。

文件指控,刘特佐是通过“阿尔巴BVI”阶段所盗用的一马公司资金,支付上述付款。

文件也说,刘特佐从2014年2月至11月也曾向施华滋购买4套珠宝,作为送给米兰达的礼物。

之后,刘特佐再购买价值198万美元的“18克白金钻石”,并于2014年7月及8月初在其游艇上,送给米兰达。

文件指,刘特佐再于2014年购买11克拉的钻石耳环送给米兰达,该钻石耳环价值150万美元,之后再于2014年11月购买8.88克拉的钻石吊坠送给米兰达。

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