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26亿来自陈金隆控制账户<br>美国诉状间接驳斥捐款论
Jun 15, 2017 7:46 PM
更新: Jun 16, 2017 12:51 PM

美国充公行动进入新阶段后,该国司法部最新诉状间接地驳斥了总检察长阿班迪的“沙地皇室捐款”论调。

阿班迪于2016年1月26日宣布,经过调查与研究后发现,首相纳吉Ambank个人账户所汇入的26亿令吉资金乃沙地皇室捐款,没有犯法;换言之,背书纳吉是清白的。

不过,美国司法部诉状却有不同的说法,直指汇款给纳吉的账户乃属于陈金隆——大马年轻富豪刘特佐的伙伴。

“原诉人根据资讯相信和指控,一号大马官员是AMPRIVATE BANKING-MR账户的最终受益人。这个AMPRIVATE BANKING-MR账户是较后于2013年3月,接收总值6亿8100万美元(依2015年汇率,折合26亿令吉)多笔汇款的账户。”

首相署部长阿都拉曼于2016年9月1日坦承,美国司法部诉状所言的一号大马官员,就是首相纳吉。

发债券收益间接转入

美国司法部最新诉状说明,一马公司2013年与阿尔巴公司合作,个别出资30亿美元,组成联营公司“阿布达比大马投资公司”(ADMIC)。

为此,一马公司随即透过高盛集团发行了约30亿美元的债券。惟这次债券交易的收益却转入了一家在英属维京群岛注册的Tanore 金融机构。

“在2013年债券交易收益转入Tanore账户后,6亿8100万美元从Tanore账户被汇到属于大马一号官员的银行账户。”

诉状指出,这6亿8100万美元资金分别在2013年3月21日或其前后,以及2013年3月25日或其前后汇入一个受益人标识为“AMPRIVATE BANKING-MR.”的大马AmBank账户。

之前曾接收其他汇款

不仅如此,这个属于一号大马官员的同一个账户也在更早之前的2011年,间接通过一个沙地阿拉伯银行账户接收Good Star账户的汇款。

2012年,同样的银行账户也从间接从黑石(Blackstone)账户,接收来自英属维京群岛阿尔巴投资PJS有限公司(简称阿尔巴BVI),以及属于2012年债券收益的3000万美元资金。

诉状指出,一号大马官员在AmBank所拥有的另一个账户,于2013年8月26日或左右,把一笔6亿2001万0715美元电汇到Tanore账户。

它说明,这笔资金代表之前的6亿8100万美元汇款,已部分转回到Tanore。

卢爱璇当授权签署人

诉状点出,大马总检察长阿班迪于2016年1月声称一号大马官员账户的钱乃是沙地皇室的个人捐款。

不过,诉状接着表明,上述Tanore账户的相关银行记录显示,陈金隆是这个账户的是受益人。

“而且,Tanore账户首次汇款6亿2000万美元到一号大马官员的账户的前一天左右,三号一马公司官员获得增列为Tanore账户的授权签署人。”

陈金隆英文名为“Eric Tan Kim Loong”。美国司法部去年的充公行动诉状声称,他是马来西亚人,也是刘特佐伙伴,是“一马公司挪用资金转入的多个银行户口中,他是受惠拥有人”。

至于,三号一马公司官员据信是现年44岁卢爱璇(Jasmine Loo Ai Swan)。她曾任一马公司法律顾问与集团策略执行董事,曾一度被国家银行追踪。

阿班迪宣布纳吉清白

阿班迪上任约半年后,于2016年1月26日宣布,经过调查与研究后发现,首相纳吉在“捐款案”与“SRC案”都没有犯法,换言之,背书纳吉是清白的。

他声称,纳吉接获的26亿令吉资金乃沙地阿拉伯王室捐款,而且纳吉只用了6100万美元献金,即退还余下的巨款 。

阿班迪也指出,这些钱是于2013年3月22日至4月10日之间,汇入纳吉的Ambank个人账户,而沙地王室捐款人并未要求任何回报。

阿班迪说,反贪会在调查过程中,已经录取多名证人口供,包括捐款人口供,最终证明这笔钱是以个人名义捐给纳吉的献金。

“我认同,没有证据显示,这笔捐款是贪污贿金。调查证据并没显示,这笔捐款用来贿赂首相,以让他滥用职权做某些事情。”

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