DOJ寻求泰国协助,扣刘特佐母亲706万元珠宝
继提控一马案通缉犯刘特佐后,美国司法部再把注意力放在刘特佐母亲吴玉幼(Goh Gaik Ewe )的珠宝之上。
他们相信,这组名贵珠宝,包括钻戒及钻石耳环,涉嫌跟一马公司遭挪用的资金有关。
继提控一马案通缉犯刘特佐后,美国司法部再把注意力放在刘特佐母亲吴玉幼(Goh Gaik Ewe )所掌握的一组价值达706万令吉的珠宝之上。
他们相信,这组包括钻戒及钻石耳环的珠宝,涉嫌跟一马公司遭挪用的资金有关。
美国司法部在11月2日向加州中区法庭入禀文件,声称虽然目前未能确定珠宝的确切所在地,但推定珠宝落在定居泰国的吴玉幼手上。
一旦美国与泰国政府达成协议,美国司法部将向泰国当局提出民事充公诉讼的文件副本、充公行动的通知书,及志期2017年6月16日的扣押令。
这将是美国及泰国双方通过司法互助协议(MLA)进行的行动。根据这份法庭文件,当泰国中央政府确认拿到扣押传票后,美国政府将会进一步寻求充公这件珠宝。
自2017年起寻求充公
2017年6月15日,美国司法部入禀多项民事充公案件,寻求充公多项据称以不当挪用而来的一马公司资金购买,其中包括这件珠宝。
美国司法部文件表示,刘特佐曾于2012年利用源自一马公司的169万5475美元(折合约706万令吉)黑钱,向纽约顶级珠宝设计师洛琳施华滋(Lorraine Schwartz)购买一枚钻石戒和一对钻石耳环给母亲。
据称,刘特佐在2012年11月28日收到这件珠宝的费用清单,其中包括这三颗分别为7.53克拉、3.05克拉及3.08克拉的无暇级Type IIa钻石 (Flawless Type IIA);而吴玉幼就是这件珠宝在香港的收货者。
没有人反对充公申请
根据美国司法部今年11月2日的法庭文件,美国司法部已在2017年6月21日发出充公这件珠宝的网路公告,也已在2017年8月4日透过潜在的索偿者(claimants)吴玉幼及洛琳施华滋的律师,向他们发出相关充公告示。
目前,针对美国司法部寻求这件珠宝入禀反诉的截止日期已过,而目前美国庭方没有接到任何反诉申请。
刘特佐目前是一马公司案重要通缉犯,美国及马来西亚当局都已在被告缺席的情况下入禀法庭提控刘特佐。无论如何,刘特佐通过律师楼发文告喊冤,坚持自己清白无辜。

