刘特佐雇说客摆平DoJ，指点“MO1”与美洽商

美国司法部最新的民事诉状揭露，大马富豪刘特佐曾在2017年汇千万美元进入美国，以作为游说金，支付予影响美国司法部调查的人士。

文件也提及“大马一号官”在2017年访美一事，而为刘特佐服务的说客详细指点“大马一号官”与‘美国一号官’会面时，该表达什么重点，以说服美国放弃调查一马公司案。

美国司法部在昨日入禀哥伦比亚地区法院（Columbia District Court），提出民事诉讼，以申请充公与刘特佐有直接关系的4个银行账户内的近7400万美元。

这些钱都是刘特佐通过一位名为米其（Prakazrel “Pras” MICHE）的美国商人，以及前美司法部职员希金伯丹（George Higginbotham）的协助，从国外汇入美国以支付那些协助影响美国司法部有关一马公司案调查的人士。

该法庭文件详细说明刘特佐与上述两人，如何安排把钱汇入美国，以支付为其服务的‘某人一号’以及‘某人二号’，作为代表刘特佐的利益，试图协助刘特佐“解决一马公司案件”。

例如，在2017年3月17日，“某人二号”曾电邮MICHEL（刘特佐的兄弟）一份协议草案，其中阐明“如果该‘问题’在180天内解决，刘特佐需支付800万美元前期费用；以及附加7500万美元的成功费用；或是5000万美元，如果‘问题’在365天内解决。”

草案的附录阐明，所谓的“问题”就是指美国司法部有关一马公司的充公诉讼。

虽然法庭文件主要是详细说明资金的流向与刘特佐的关系，但其中也举例涉案人士如何试图影响美国政府对于一马公司案的立场。

指调查造成关系紧张

譬如说，在2017年8月7日，“某人一号”助理电邮给“某人一号”，电邮题目为“马来西亚谈话重点*最终版*”。

文件指出，“电邮内容包括系列的谈话重点，明显是为了‘大马一号官’而准备，即‘大马一号官’即将与‘美国一号官’会面。”

其中一个指点的谈话重点是，“‘美国一号官’可能提到‘某人一号’的名字，如何他提到，我就要证实认识‘某人1号’，然后表明要加强美国与马来西亚的关系。”

文件指出，“其中几个谈话重点着重在一马公司的调查，并传达美国并没有必要涉及调查一马公司案。”

“一马公司的案件现在由沙地阿拉伯、阿布达比以及马来西亚处理。马来西亚总检察长已经公开宣布没有美国人因为一马公司的交易而受损。”

“美国司法部涉及的（一马公司调查）已经造成没有必要的紧张情绪，并可能造成马来西亚人民的负面反应。”

“最后，在我（马来西亚一号官员）9月前往美国官访前，我会派遣马来西亚总检察长会见‘美国二号官员’。我也希望认识‘美国三号官员’。”

不过，法庭文件并没有说明，“大马一号官员”与“美国一号官员”会面时，是否遵照上述说客建议的谈话重点，而向“美国一号官员”表达意见。

该法庭文件没有言明“美国一号官”是谁，但这封电邮是在2017年8月7日寄出，而纳吉于2017年8月8日则在吉隆坡会见了时任美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）。

法庭文件的注释也说明，“某人一号”宣称其公司的电邮曾遭骇客侵入，并把资料传给媒体，其中有些电邮遭窜改或伪造。

根据这点，“某人一号”可能是共和党顶级筹款人埃利奥特·布洛伊迪（Elliott Broidy），他在今年曾入禀法庭，宣称自己是卡达尔骇客的受害者。

纳吉见川普不寻常

前首相署部长阿都拉曼达兰曾证实美国司法部所称的“大马一号官”就是时任首相纳吉。

前首相纳吉在2017年9月13日访美，并会见美国总统川普。

纳吉访美之旅引起美国与大马两方诸多关注，一名美国高层官员坦言，由于一马公司案件仍在监管机构的审查中，川普会晤纳吉的做法颇为不寻常。

此外，纳吉在美国下榻川普国际酒店的做法，也被质疑其中是否有奉承討好之嫌。《华盛顿邮报》一则视频新闻质疑，基于川普依然是川普国际酒店的业主，因此纳吉下榻其酒店，存在利益冲突，甚至涉嫌违反美国宪法的薪酬條款（Emoluments Clause）。

更甚的是，纳吉在白宫与川普会面时，向对方说“我们要协助你加强美国经济”，并宣布3项经济献议，包括了马航在未来5年内购买总值逾100亿美元波音飞机，大马公积金局将增额投资“以支持美国的基础建设”， 国库控股也将增加投资等，引起马来西亚在野党的抨击与嘲讽。

在澳门会面商汇款

此外，法庭文件也指，替刘特佐安排游说美司法部的两位主要人物，米其与希金伯丹也曾经分别在泰国与澳门会见刘特佐，以商讨如何把巨额款项汇入美国。

在2017年5月上旬，米其携“某人一号”以及“某人二号”到泰国，以亲自会见刘特佐，并确立两人为刘特佐利益而进行游说工作的事宜。

另外，米其与希金伯丹在2017年9月上旬到澳门会见刘特佐。3人在会面中商讨如何继续把刘特佐的资金转入美国以支付那些协助影响美司法部调查的人士，如“某人一号”以及“某人二号”。

刘特佐当时担心美国银行将不允许他通过美国金融系统汇款入美国，最后米其与刘特佐同意隐瞒这笔钱来自刘特佐，反之谎称这笔钱是用作发展娱乐事业所用。

“米其知道刘特佐被美国银行列黑名单，美国银行不要与刘特佐有生意来往或接受刘特佐的资金。”

“事实上，刘特佐与米其同意这些资金，是用作支付那些涉及游说以为刘特佐解决一马公司事宜的费用。”

不过，希金伯丹已经认罪，为了协助刘特佐将资金汇入美国而欺骗银行。

美提控刘特佐等人

根据美国司法部的指控，约2009至2014年之间，一马公司筹募计划资金，但所募得的数十亿美元资金却遭到滥用，通过欺诈手法挪用。

这些钱包括一马公司在2012至2013年透过高盛集团三次发行债券，而刘特佐、吴罗杰和雷斯纳连同其他共谋，贿赂大马（包括一马公司）和阿布达比官员，为高盛集团赚取暴利。

他们也通过美国金融体系，串谋洗白非法所得的收益，而途径包括购买纽约等地的豪宅、艺术品、资助好莱坞电影等等。

在上个月初，美司法部提控大马一马案通缉犯刘特佐、新加坡高盛集团前董事雷斯纳，及高盛集团前银行家吴罗杰。

雷斯纳（Tim Leissner）选择认罪，承认跟一马公司有关的两项控罪，即洗钱和海外行贿。

美国已发出逮捕令，而51岁的吴罗杰在大马被捕，但是刘特佐却依然在逃。纳吉和刘特佐都多次否认一马公司涉及舞弊。