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反贪会禁Ambank交出文件,辩方向法庭提不满

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滚动报道

前首相纳吉的SRC国际公司汇款案今天进入第18天审讯,《当今大马》为读者带来滚动报道。


辩方周五连赶两个审讯庭

下午3点39分:

法官纳兹兰允准,让辩方周五进行案件管理时,可比往常的早上9点迟一些开始。

辩方首席律师沙菲宜告诉法庭,这是因为,当天纳吉在吉隆坡高庭的另一个审讯庭也有一项案件管理。

纳兹兰:我们周五回来进行案件管理(以敲定SRC案接下来的审讯日期)。

沙菲宜:我们必须先出席再尼法官的案件。我们解决那之后,就会来这里。

纳兹兰于是择定在早上9点许才开始过堂。

今日的审讯到此结束。

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山苏声称不知收款人是纳吉

下午2点20分:

山苏(见图)朗读事先准备好的书面证词。

他三次提到,不知道公司汇款4200万令吉的收款账户主人是纳吉。

他声称,若早知道纳吉是这两个Ambank账户的持有人,根本就不会批准汇款。

点击这里阅读详文。


IPSB高层出庭供证

下午2点10分:

Ihsan Perdana董事经理山苏(Shamsul Anwar Sulaiman)出庭供证。

他称,Ihsan Perdana的Affin银行账户于2014年12月至2015年2月期间接获5000万令吉之前,一马人民基金的计划主任Dennis See Thuan Buan曾告诉他,必须借用Ihsan Perdana的账户来转动金钱。

山苏接受检控官赛夫丁的盘问时说,第一笔总值4000万令吉的资金在2014年12月24日转入Ihsan Perdana户口前,Dennis See曾会见他。

“4000万令吉汇进Ihsan Perdana户口之前,YR1M计划主任Dennis See来Ihsan Perdana的办公室见我。”

“他告诉我,将借用Ihsan Perdana的账户,把一笔钱汇入Ihsan Perdana然后再转账至其他地方。”

“我要求Dennis See说明更多细节。但他并没解释,他拒绝告诉我所索取的资讯。”

“我不记得他来见我的确切日期。”


反贪会禁止银行交出文件

下午1点45分:

短暂午休后,审讯复庭。

辩方向法官申诉,反贪会禁止Ambank向纳吉与律师提供银行账户的文件。

这些银行账户都是纳吉本人所拥有,但如今已经关闭。

辩方律师沙菲宜与哈温德吉星告诉法庭,过去一年半以来,Ambank都愿意配合辩方,向辩方提供所需文件,以让辩方准备审讯辩护。

不过,他们说,Ambank最近却突然拒绝合作。

他们称,一名Ambank职员声称银行接获反贪会指示,在未经反贪会允准下,不得提供任何文件给辩方。

沙菲宜说,这种状况,已经影响辩方的案件准备。

“我们有资格获得这些文件。不管账户是否还开着,账户拥有人都有资格获得文件,以知道汇款详情。”

沙菲宜强调,反贪会无权禁止纳吉索取自己账户的文件。

“他们不能这么做,因为这是我当事人自己的户口。”

沙菲宜称,这项指示,是由反贪会一名名为“罗斯里”(Rosli)的查案官所发出。

他说,辩方也已经发出一封电邮,以让法庭裁示。

针对此,控方表示需要讨论后才能回应此事,因为控方是在刚才下午1点午休前不久,才接获辩方这封电邮。


法庭午休30分钟

下午1点:

法庭午休30分钟,让没有斋戒的人士用餐和穆斯林进行午间祈祷。

法官纳兹兰暂定,下午1点30分复庭。

午休后,检方预料会继续盘问第37名证人山苏。他曾是一马公司的执行董事和Ihsan Perdana董事经理。


被指示卸下董事职

中午12点30分:

控方传召第37名证人山苏(Shamsul Anwar Sulaiman)。他曾在2010年至2011年期间担任一马公司的执行董事,之后才转任Ihsan Perdana的董事经理。

根据他的供词,一马公司的董事部曾指示他设立1家公司,接管一马公司的企业社会责任项目。结果,Ihsan Perdana就诞生了。

“当一马公司董事部发现,该公司展开企业社会责任会产生利益冲突时,他们就建议设立一家私人有限公司。”

“我不了解,为何一马公司基金没继续执行企业社会责任项目。因为据我所知,它可以推行企业社会责任,但它没有这个能力。”

“从董事部会议的讨论中,我被指示,寻找一家空壳公司来接管企业社会责任的工作。”

目前,58岁的山苏在格拉纳再也经营1家私人诊疗所。他告诉法庭,一名公司秘书拉希迪(Rashidi Md Deris)建议他接管Gem Horizon有限公司。

他说,一马公司董事部之后指示他卸下一马公司的职位,然后通过Gem Horizon接手企业社会责任的工作。接着,该公司改名为Ihsan Perdana有限公司。

根据山苏,他和一名叫做阿兹(Haji Aziz)的人士从2011年7月25日开始,分别在Ihsan Perdana中持有1令吉的股权。


没明确交代作为企业社会责任

早上11点35分:

爱莎承认,Ihsan Perdana董事经理山苏不曾明确告诉她,该公司汇款2700万令吉给尾号880的Ambank账户,是作为企业社会责任的用途。

她是在辩方律师法翰(Farhan Read)交叉盘问时,向法庭如此披露。

法翰:他(山苏)不曾说,该笔款项是作为企业社会责任?

爱莎:我们的理解是,作为企业社会责任的用途,因为Ihsan Perdana负责(为客户)执行企业社会责任的项目,而我认为它(2700万令吉)是用来履行企业社会责任。

法翰:你根据支付的金额来回答。你是否同意,2700万令吉是笔可观的数额?

比如,购买办公室设备才需要花数千令吉。所以你假定,如此庞大的数额是要用在企业社会责任上?

爱莎:我不记得,拿督(山苏)是否曾告知(汇款的用途)?

法翰:所以作为企业社会责任项目,只是(你的)假设?

爱莎:是。

早前,爱莎供称,该公司通过山苏荷财务总监阿都阿兹(Abdul Aziz)签署的汇款表格,于2014年12月26日至2015年2月20日用尾号为108的Affin银行账户,汇款4200万令吉给尾号为880与906的Ambank账户。

法庭已经确认这些户口的拥有人,即是时任首相兼财长的纳吉。


收2千万不明资金

早上11点:

爱莎透露,Ihsan Perdana在2014年及2015年,总共收到Gandingan Mentari私人有限公司及SRC国际公司1亿2300万令吉款项。

她表示,在这1亿2300万令吉款项当中,2000万令吉是来自SRC国际公司,剩下的1亿零300万令吉则是来自Gandingan Mentari私人有限公司。

爱莎也供证,据她所了解,Ihsan Perdana与这两家公司并没有联系。

她在接受辩方律师法翰的盘问时也确认,Ihsan Perdana通过Affin银行所收到的2000万令吉来源不明。

她也告诉法庭,Ihsan Perdana作为SRC公司的企业社会责任臂膀,只接受来自一马公司与一马人民基金的资金。


IPSB拿一马公司钱

早上10点50分:

爱莎目前正在接受辨方律师法翰(Farhan Read)的交叉盘问。

她供称,前雇主Ihsan Perdana从一马公司(1MDB)与一马人民基金(Yayasan Rakyat 1Malaysia,简称YR1M)收取资金,以推行企业社会责任。

法翰:Ihsan Perdana从哪里拿钱?

爱莎:1MDB与YR1M。它们给Ihsan Perdana资金,以推行企业社会责任。

法翰:除了1MDB与YR1M,Ihsan Perdana还有其他的资金来源吗?

爱莎:没有。


IPSB汇款4200万

早上10点:

爱莎供证说,Ihsan Perdana在2014年12月至2015年2月期间通过尾号为108的Affin银行账户,汇款4200万令吉给尾号为880与906的Ambank账户,以推动企业社会责任。

爱莎当时身为高级会计员,负责掌管Ihsan Perdana的账户。她说,当时是在上司——董事经理山苏的指示下汇款。

“在山苏指示下,2700万令吉、500万令吉、1000万令吉已经从IPSB(即Ihsan Perdana)的账户转至收款人的Ambank账户。”

“所有汇款,都是为了企业社会责任。”

她也证实,分别在2014年12月26日、2014年12月26日与2015年2月10日,为2700万令吉、500万令吉、1000万令吉汇款填下汇款表格。

她说,2700万令吉汇进尾号为880的Ambank户口;500万令吉汇进906的Ambank户口;而1000万令吉则汇进880的Ambank户口。

法庭已经确认这些户口的拥有人,即是时任首相兼财长的纳吉。


第36名证人开始供证

早上9点40分:

控方接着传召第36名证人,即Ihsan Perdana私人有限公司的前会计部人员爱莎(Aishah Ghazali)。

爱莎供证时提到,Ihsan Perdana的前名为Gem Horizon私人有限公司,乃是SRC国际公司的企业社会责任臂膀,负责推动SRC的企业社会责任活动。

她接受检控官莫哈末阿斯洛夫(Mohd Ashrof Adrin Kamarul)的盘问时确认,Ihsan Perdana公司的Affin银行户口在2014年12月24日至2015年2月6日期间,总共接获三笔汇款,总数是5000万令吉。

她说,作为公司的高级会计员,她当时听命于Ihsan Perdana董事经理山苏(Shamsul Anuar Sulaiman)与财务总监阿都阿兹(Abdul Aziz)。

接着,她在庭上指认出山苏。


阿兹丽达结束供证

早上9点24分:

哈温德吉星完成阿兹丽达的交叉盘问。

检控官依沙尤索夫(Ishak Mohd Yusoff)重新盘问证人。他询问阿兹丽达,是否涉及准备投资报告。

证人答说“没有”。

依沙接着表示,阿兹丽达只是负责记录会议,所以无法回答辨方提问的技术性问题。

阿兹丽达结束供证。


财政部担保信倒填日期

早上9点20分:

阿兹丽达同意,财政部所准备的担保信曾倒填日期(backdated)。

这是因为,当时财政部正在一起准备担保信,以及SRC公司20亿令吉贷款的贷款清真融通(syariah-compliant loan facility)。

昨日,阿兹丽达供证时提到,财政部在2012年3月28日致函公务员退休基金局,以通知对方将在10天后收到政府为SRC担保的担保信。

不过,财政部之后发出担保信却是志期2012年3月27日。

阿兹丽达今日接受辨方律师哈温德吉星的交叉盘问时,进一步解释此事。

哈温德吉星:那封担保信的志期,跟资产出售协议和资产购买协议的2012年3月27日志期一样。三份文件都有戳印,而且很可能都是一起戳印?

阿兹丽达:是的。


阿兹丽达继续供证

早上9点11分:

法官纳兹兰抵达,并宣布开庭。

纳吉也从公众席走进被告栏受审。他今天身穿米色西装大衣。

开庭后,哈温德吉星继续交叉盘问第35名证人阿兹丽达(见图)。


聚焦KWAP决策过程

早上9点09分:

审讯进入第18天,法庭开始聚焦公务员退休基金局(KWAP)批准SRC国际公司40亿贷款的决策过程。

公务员退休基金局副主席(法律事务)阿兹丽达(Azlida Mazni Arshad)将再次出庭,接受辨方律师的交叉盘问。

从最近几天的审讯看来,辨方律师有意把公务员退休基金局的决策,跟纳吉切割。

昨日,辨方律师哈温德吉星在盘问中即尝试论证,公务员退休基金局的投资小组的决策不受内阁左右,反之唯有满意投资计划才会借出贷款。

根据之前的供证,虽然阿兹丽达提到纳吉曾要求公务员退休基金局主席旺阿都阿兹(Wan Abdul Aziz Wan Abdullah)加速审批SRC公司的贷款申请,但没有这方面的会议记录,也没有其他人在场。


审讯进入第18天

早上9点:

吉隆坡高庭今早将复审纳吉SRC国际公司汇款案,这是第18天的审讯。

此案承审法官是纳兹兰(Mohd Nazlan Mohd Ghazali)。

现年65岁的纳吉去年7月4日被控3项SRC资金失信控状及一项贪污滥权控状,涉嫌款项为4200万令吉。去年8月8日,他又被控3项涉嫌相同款项的洗黑钱控状。

一旦罪成,在刑事失信罪下,纳吉将可面对监禁最高20年、鞭笞与罚款。

在渎职滥权罪下,他可面对监禁最高20年、罚款1万令吉或不少于贿金5倍(视何者为高)。

而在洗黑钱罪下,他可面对监禁最高15年、罚款最高1500万令吉或洗钱款额5倍(视何者为高)。

截至今年2月8日为止,纳吉总共被控42条罪。他全不认罪,并坚持自己清白无辜。

本案检控团队是由总检察长汤米汤姆斯领衔,而辨方首席律师则是资深律师沙菲宜。

汤姆斯领导12人检控团队,包括苏莱曼(Sulaiman Abdullah)、西谭巴兰(V Sithambaram)、玛诺古鲁(Manoj Kurup)、依沙尤索夫(Ishak Mohd Yusoff)、多纳佐瑟(Donald Joseph Franklin)、苏海米(Suhaimi Ibrahim)、莫哈末赛夫丁(Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi)、许庆辉(译音,Sulaiman Kho Kheng Fuei)、布迪曼(Budiman Lutfi Mohamed)、莫哈末阿斯洛夫(Mohd Ashrof Adrin Kamarul)以及莫哈末依扎(Muhammad Izzat Fauzan)。

辩方律师团队共有13名律师,并由资深律师沙菲宜领导。

其他成员包括前第二律政司尤索夫(Yusof Zainal Abiden)、哈温德吉星(Harvinderjit Singh)、卡玛鲁希山(Kamarul Hisham Kamaruddin)、张隆勉、德瓦南登(Devanandan S Subramaniam)、法翰(Farhan Read)、万艾祖丁(Wan Aizuddin Wan Mohammed)、拉末(Rahmat Hazlan)、慕哈末法汉(Muhammad Farhan Shafee)、卡翠娜(Tiara Katrina Fuad)、努莎希拉(Nur Syahirah Hanapiah)及再丽(Zahria Elena Redza)。

 


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