刘特佐在科威特找到靠山？涉暗中转移庞大资金
前首相纳吉日前在SRC案审讯上喊冤，以自己受一马案通缉犯刘特佐等人的欺骗，试图为自己洗脱贪腐罪名，而后者这个所谓“主谋”目前则依然流亡海外。
《华尔街日报》声称，刘特佐在科威特找到靠山，不但能够躲过国际刑警的红色通缉令，顺利入境该国，还能暗中转移大笔资金。
报道表示，根据所看到的文件以及熟悉刘特佐联系的人，东窗事发而美国当局积极调查一马丑闻之际，刘特佐曾于2016年初入境科威特。
下午1点35分更新
前首相纳吉日前在SRC案审讯上喊冤，以自己受一马案通缉犯刘特佐等人的欺骗，试图为自己洗脱贪腐罪名，而后者这个所谓“主谋”目前则依然流亡海外。
《华尔街日报》声称，刘特佐在科威特找到靠山，不但能够躲过国际刑警的红色通缉令，顺利入境该国，还能暗中转移大笔资金。
报道表示，根据所看到的文件以及熟悉刘特佐联系的人，东窗事发而美国当局积极调查一马丑闻之际，刘特佐曾于2016年初入境科威特。
报道进一步引述当时人在现场的“法国投资者”巴查基万（Bachar Kiwan）指出，刘特佐当时寻求科威特首相的儿子赛沙巴（Sheikh Sabah Al-Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah）的援助，同时献议用自己的中国的人脉，吸引中国人到科威特投资。
巴查基万指出，在当时的宴会上，刘特佐吹嘘说，“我在马来西亚赚了数十亿美元，而我会在中国至少赚数千亿美元。”
《华尔街日报》引述文件和消息人士表示，刘特佐在科威特的人脉为他带来新的保护、生意和转移资金的管道。
资金离开中国后辗转
而当地银行更替刘特佐处理了数亿美元的汇款交易，包括支付多家英美公司，以缴付法律费用。
报道指出，大马当局调查发现，刘特佐从中国汇出资金，到科威特的中国银行，然后转向刘特佐设于开曼群岛的公司，然后再有约10亿美元汇到刘特佐控制的大马公司，以迂回方式清还一马公司的部分债务。
而这些汇款都以人民币为计价单位，以期避免美国当局的发现。
《华尔街日报》联系时，刘特佐的代表拒绝置评，而赛沙巴则通过代表严正否认涉及任何的不当活动，更指控爆料者巴查基万是个遭判刑的罪犯。
基万媒体公司遭利用
巴查基万则控诉自己遭到赛沙巴的报复。他说明，自己之前是在科威特设立媒体公司奥华席（Al Waseet），而赛沙巴是股东之一。
赛沙巴后来要求他协助刘特佐，从不同的公司账户转移资金，但他拒绝后，就遭到了报复攻击。
巴查基万指控，刘特佐最终利用奥华席公司，转移了14亿人民币（折合约7亿8500万令吉）。
被迫途经伊拉克逃亡
巴查基万指控，他遭到科威特秘密警察拘捕、殴打及虐待，之后靠着匿藏在一辆卡车，从科威特逃亡至伊拉克。
他返回法国之后，科威特政府在他缺席下判处他伪造文件罪名成立。他的姐夫和哥哥则因为协助他逃亡，分别在伪造文件和偷渡罪名下判刑入狱。
科威特和马来西亚政府没有回应《华尔街日报》的询问，而美国司法部则拒绝评论刘特佐在科威特的活动。
“我是金钱的主人”
大马当局调查认为，刘特佐大部分时间都待在中国，6个月前仍居住在武汉市的一个大院中。他目前的下落不明。
时任奥华席董事长的巴查基万指出，刘特佐带着某家中国建设公司高层到科威特，并承诺协助兑现一带一路的抱负。
巴查基万指出，他跟赛沙巴的长期合作关系引起了刘特佐的注意。巴查基万是在90年代申请到公司的执照，他当时分给赛沙巴大约20%的股权。
他说，他允许赛沙巴的家族使用奥华席来做私人转账，而他则负责推动对他们有利的计划。
根据巴查基万，刘特佐在某个晚上畅饮后吹嘘，其在美国跟名媛芭莉丝希尔（Paris Hilton）等明星一起举行的派对。
“他说，明星是金钱的奴隶，而我是金钱的主人。”
助赢得大马合同的酬谢？
巴查基万指出，刘特佐在上海的会议后告诉他说，上述的中国建设公司打算把数十亿美元汇入奥华席，以报答刘特佐协助它赢得大马合约的费用。
不仅如此，他说，刘特佐也表明，一部分款项将转给赛沙巴。
根据巴查基万和相关的文件，2016年5月和6月，奥华席的子公司向该中国公司的一家香港子公司发出购买沥青的14亿美元账单，尽管他们根本没有生产或售卖沥青。
根据《华尔街日报》查阅的发票等文件，刘特佐打算利用部分款项来支付，超过2000万美元的律师费。当时，美国司法部调查一马公司的第一项诉讼案冻结了，刘特佐在帕克莱恩豪华酒店的股权和其它资产。
根据美国法庭文件，当刘特佐尝试通过赛沙巴的一家科摩罗群岛银行，脱售一幅莫奈（Claude Monet）的画作时，摩洛哥的一家代理银行耽搁了该笔交易。
赛沙巴和巴查基万针对美国司法部的调查，向刘特佐兴师问罪。巴查基万表示，刘特佐回应说，“中方将处理愚蠢的司法部调查。”
不想卷入调查而要退出
根据巴查基万和文件，2016年9月，一笔14亿美元转至中国工商银行（ICBC）科威特分行的一个账户。
刘特佐之后要求，巴查基万把款项再汇至另一个属于奥华席的银行账户。
巴查基万表示，他当时感到混淆，不想卷入美国司法部的调查。
他说，刘特佐当时告诉他，“你毁了我未来5年的生活”，然后说，“你不晓得，你让自己陷入了什么状况。”
作为替代方案，刘特佐建议，他把持有资金的子公司的一切拥有权转让给赛沙巴，而他也同意。
文件显示，2016年9月26日，银行开始把1500万欧元（1700万美元）转至纽约的律师楼、495万美元至洛杉矶的律师楼、700万欧元至佛罗里达的一家游艇相关公司。
部分钱买1MDB相关土地
之后陆续有更多的转账。2017年8月，刘特佐控制一部分的开曼群岛公司Silk Road Southeast Asia Real Estate Ltd支付将近10亿美元，购买吉隆坡面积234英亩的房地产。根据大马调查人员，该地段原本属于一马公司，之后已由财政部的单位接管。
根据调查人员，Silk Road公司的资金来自中国工商银行位于科威特的一个银行账户。
巴查基万指出，他拒绝汇款后的数日后，一名律师和赛沙巴的一名职员到访其办事处，训斥他背叛了赛沙巴家族的信任。之后，他不断遭到拘捕及面对伪造文件的指控。
2017年12月，他逃离科威特。
他曾两度逃过被引渡回科威特的命运，包括西班牙法庭在2020年2月的裁决。该法庭认为，虽然有证据支持伪造文件的指控，但巴查基万可能无法在科威特获得公平的审讯，而有关控罪则是基于赛沙巴的投诉而提出。
《当今大马》无法独立查核《华尔街日报》报道内的指控。
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