一马资金流入纳吉账户，控方指洗钱是唯一解释

刊载: Mar 26, 2021 4:08 PM

法庭审理充公前首相纳吉夫妇资产的案件。主控官陈词时称，数十亿资金流入纳吉的账户，除了是洗钱之外没有其他的合理解释。

总检察署2018年入禀申请充公前首相纳吉夫妇等19造的财产。吉隆坡高庭今天审理此案。

法庭审理充公前首相纳吉夫妇资产的案件。主控官陈词时称，数十亿资金流入纳吉的账户，除了是洗钱之外没有其他的合理解释。

总检察署2018年入禀申请充公前首相纳吉夫妇等19造的财产。吉隆坡高庭今天审理此案。

副检察司法丁（Faten Hadni Khairuddin）在审讯时表示，在2011年至2013年期间，有大笔的资金流入纳吉AmBank尾号9694的账户，但这笔交易却没有合理的解释。

她也点出，根据一马公司案调查官拉惹哥柏（R Rajagopal）及反洗钱案调查官胡维铭（Foo Wei Min，译音）的调查，流入纳吉账户的资金，其实乃是源自一马公司。

法丁也提出，虽然当中超过20亿的资金后来退回给名为“Tanore”的金融公司，但剩下的钱却流入不同的公司、政党和个人。

她提出，当中有一笔资金，最终也流入到纳吉的AmBank尾号1880的个人账户。

“这整个都是洗钱的机制。”

“没有任何逻辑解释或理由，说明这个账户为何收到这么大笔钱，除了第一答辩人（纳吉）断言那是来自阿拉伯国王的资金。”

“捐款”却退回给Tanore

法丁也表示，没有任何进一步的解释，可以说明这金钱流向不是洗钱的举动。

而且，法丁也提出，无法解释那笔纳吉称是捐款的资金，最终却退回给Tanore公司。

此案的承审法官是莫哈末再尼（Mohamed Zaini Mazlan）。案件将在4月1日及23日，以及6月18日续审。

2019年5月8日，前朝希盟政府入禀民事充公诉讼，要求充公前首相纳吉等19造的资产。

寻求充公现金轿车等

纳吉是此案的第一答辩人，其他答辩人是其夫人罗斯玛，以及3名孩子，即里扎、诺阿斯曼（季平）和诺雅娜。

另外14造是莫哈末吉扎（Mohd Kyizzad Mesran）、Senijauhar有限公司、艾曼（Aiman Ruslan）、一个马来西亚人民基金会（Yayasan Rakyat 1Malaysia）、 Semesta基金会、Mustika Kasih基金会、Rembulan Kembara有限公司、逃犯刘特佐的母亲吴玉幼、高盛集团前银行家黄宗华、黄宗华的妻子林惠彬（Lim Hwee Bin，译音）、季国添（Kee Kok Thiam，译音）、第一银行集团（UBG）的执行董事陈文德（Tan Vern Tact ，译音）、刘特佐的亲信倪祖韩以及Obyu控股有限公司。