以调查一马案闻名,美国解散“追回盗窃资产行动组”
追回盗窃资产行动组(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)其中一项为人所知的工作成绩是调查一马公司丑闻。
布拉利霍普(Bradley Hope)在社媒X撰文说,“据我们消息人士,(美国总统)川普的司法部(DOJ)刚‘扼杀’了它的反贪单位。”
“盗窃资产行动组以扣押俄罗斯寡头(Russian oligarchs)的超级游艇和提控一马公司45亿美元诈骗案而闻名,(如今)在2月5日悄然解散。”
著名揭弊记者布拉利霍普披露,美国司法部(DOJ)最近悄然解散其属下的追回盗窃资产行动组。
追回盗窃资产行动组(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)其中一项为人所知的工作成绩是调查一马公司丑闻。
布拉利霍普(Bradley Hope)在社媒X撰文说,“据我们消息人士,(美国总统)川普的司法部(DOJ)刚‘扼杀’了它的反贪单位。”
“盗窃资产行动组以扣押俄罗斯寡头(Russian oligarchs)的超级游艇和提控一马公司45亿美元诈骗案而闻名,(如今)在2月5日悄然解散。”
布拉利霍普说,新任美国司法部长帕姆邦迪(Pam Bondi)于2月5日透过电邮宣布解散决定,包括关闭追回盗窃资产行动组和捉贼特别工作小组(Task Force KleptoCapture)。
捉贼特别工作小组成立于2022年,主要负责调查俄罗斯寡头,追缴相关资产;追回盗窃资产行动组则于2010年启动,专注于从国际贪腐案件中追回非法资金和资产。
自2010年以来,这两个单位已追回了数十亿美元的被盗资产。
决定背后另有目的?
然而,布拉利霍普声称,帕姆邦迪此决定背后有其他原因。
“背后的真正故事是:根据消息来源,(美国司法部)主要目标是掌控一笔数十亿美元的没收资金。据悉,这些资金是从贪腐官员手中扣押而来,原本应归还给受害国家。”
“这些钱将流向哪里?帕姆邦迪文告含糊提到‘其他执法目的’。多个消息来源称,这意味着资金将用于关塔那摩湾(Guantanamo Bay)和得克萨斯州(Texas)的新拘留设施。”
“这时机很微妙。随着《彭博社》报道称,美国司法部的海外反腐败单位(FCPA)被削弱,目前仅局限于(调查)毒品或贩运案。”
布拉利霍普引用美国司法部资深人士的言论说,这决定实际上令美国整个反贪腐机制瘫痪,目前正调查的案件也未获解决。
“这向全球盗窃者传递的信息是?美国大门现在已彻底向商业敞开。”
一马公司丑闻震惊全球
布拉利霍普也是《华尔街日报》的前记者。他与同事汤姆莱特(Tom Wright)在任职《华尔街日报》期间,合力发布多篇关于一马公司丑闻的报道。
两人也著有畅销书《鲸吞亿万》,详细描述一马公司丑闻。
据周报《Whale Hunting》,追回盗窃资产行动组自2010年启动以来,追回数十亿美元。
除了揭露一马公司丑闻,也调查过尼日利亚已故独裁者沙尼阿巴查(Sani Abacha)的巨额财富等。
《Whale Hunting》提过,这单位在一马公司贪污案中起着重要作用,其中包括发现本应用来推动马来西亚发展的资金,遭滥用和挪作私人消费。
前首相纳吉在马来西亚正在审理的一马公司案中被控25条控罪,包括4项滥权及21项洗钱罪名,案情涉及一马公司被挪用的的22亿7000万令吉。
吉隆坡高庭已于去年10月30日裁定,纳吉控罪全数表面成立,须出庭抗辩。
纳吉此前已在SRC刑事案罪成,目前正在监狱服刑。他原本的刑罚是需坐牢12年,惟后来获特赦局减刑至6年,罚款也从2亿1000万令吉减少至5000万令吉。
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