限制取得实益所有人信息，TI-M忧新条规影响问责

国际透明组织大马分会警告，新实施的2025年《公司（实益所有人登记册及信息获取）条例》将限制公众获取实益所有人相关的信息，影响公司透明与问责制。

国际透明组织大马分会（TI-M）主席雷蒙（Raymon Ram）今日发文告表示，虽然2024年4月1日修订的《公司法令》象征着进步，但2025年1月10日实施的2025年《公司（实益所有人登记册及信息获取）条例》将却削弱改革目标，且与全球最佳实践相悖。

文告说，实益所有人是实际控制公司的人，而不仅仅是名义上的所有人，即使此人没有在大马公司委员会（CCM）注册。

“虽然《公司法令》第8A章、2001年大马公司委员会或《2007年资本市场与服务法令》中并无此类禁止规定，但限制民众获取受益所有权数据之举，仍然违背了这些原则。”

雷蒙呼吁政府审视2025年《公司（实益所有人登记册及信息获取）条例》的获取限制，并创建安全线上平台来公开受益所有权数据，以维护公众对透明度改革的信任。

他也呼吁加强公民社会参与，并通过一份强有力的信息自由法案，以确保公众能够获得更多信息。

“例如，目前对实益所有人数据的限制，可能会使这些重要改革变得徒有其表。”

“一个真正透明的实益所有人制度，将符合国际规范和开放访问原则，这不仅强化马来西亚的反贪腐议程，也将为所有人铺平通往更公正、安全和繁荣马来西亚之路。”

防止一马丑闻再发生

雷蒙此前也表明，担心美国撤销申报实益所有人资料的规定，可能让金融犯罪变得更猖獗。

美国金融监管机构（FinCEN）发布了一项临时规则，将《企业透明度法案》（CTA）限定仅适用于“外国申报公司”，因此只有这类公司需要申报其实益所有人。

雷蒙将此与一马公司丑闻相提并论，并警告称，美国撤回《企业透明度法案》的相关规定，可能会削弱全球的反洗钱努力，并再次让犯罪分子有机可乘，利用美国空壳公司匿藏非法资金。

一马公司揭露如何利用空壳公司隐藏非法资金。

雷蒙认为，虽然《企业透明度法案》已于2021年实施，但为时已晚。若能更早出台，该法案或许本可协助调查并加快侦查进程。

“如果《企业透明度法案》早已生效，一马公司丑闻中的美国空壳公司就必须披露其真实所有人，从而阻止它们被用来秘密转移非法资金。”

或有损大马国际经济

雷蒙呼吁马来西亚采取积极措施，使实益所有人信息可公开，并警告称，全球在反洗钱上的弱点可能会导致“金融行动特别工作组”（FATF）更加密切地检查马来西亚。

维持与FATF的现有关系非常重要，以避免遭列入任何观察名单，这将影响马来西亚与国际合作伙伴的贸易和外资，并损害其金融体系的信任度。

根据现有条款，目前只有一些群体获准访问这些数据，如实益所有人本人、授权人员、马来西亚国家银行、部分执法机构、财政部和某些申报机构。

“此外，所有访问申请必须亲自到大马公司委员会柜台办理，并提供一份有机构信头的书面授权。”

“这意味着你需要获得实益所有人本人授权，或者提供有公司信头的授权信。”

雷蒙警告说，这种做法可能会妨碍利益相关者，如记者、研究人员和公民组织，获取必要的信息，从而进行监督和问责。

他强调，真正的透明度必须是有意义且可获得的，而不仅是象征性和受到阻碍。

“公民组织在审视商业和政治利益方面发挥着关键作用。”

“政府必须促进（上述作用），而不是妨碍获取信息。”

雷蒙提醒政府，这些措施对于实现《2024-2028年反贪污战略》（NACS）中的愿景至关重要。

该战略的目标是让马来西亚在2018年的贪污印象指数（CPI）排名进入前27名。

“每一个贪污印象指数的得分都将依赖于通过真实问责获得，而非选择性披露。”

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