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大道伊债资金弊案：反贪会查封“丹斯里”过亿资产
反贪会透露，上周就巴生谷某高速公路项目的伊斯兰债券（sukuk）舞弊案，查封一名“丹斯里”总值高达1亿4300万令吉的资产。
《马新社》报道，反贪会主席阿占巴基昨晚发文告表示，查封的资产包括，14个个人账户（总额450万令吉）、8个公司账户（总额3300万令吉）、一间豪华公寓及土地（总值2450万令吉）、9辆汽车（总值765万令吉），以及另外13辆尚未移交予调查组的汽车。
阿占披露，其他物品还包括，名表（总值2500万令吉）、手提包（价值300万令吉）、珠宝与钻石（总值600万令吉）、4匹马（总值40万令吉）、酒类饮品（价值300万令吉）、价值超过1500万令吉的海外资产，以及约2000万令吉的赌博活动资金。
反贪会透露，上周就巴生谷某高速公路项目的伊斯兰债券（sukuk）舞弊案，查封一名“丹斯里”总值高达1亿4300万令吉的资产。
《马新社》报道，反贪会主席阿占巴基昨晚发文告表示，查封的资产包括，14个个人账户（总额450万令吉）、8个公司账户（总额3300万令吉）、一间豪华公寓及土地（总值2450万令吉）、9辆汽车（总值765万令吉），以及另外13辆尚未移交予调查组的汽车。
阿占披露，其他物品还包括，名表（总值2500万令吉）、手提包（价值300万令吉）、珠宝与钻石（总值600万令吉）、4匹马（总值40万令吉）、酒类饮品（价值300万令吉）、价值超过1500万令吉的海外资产，以及约2000万令吉的赌博活动资金。
“初步调查发现，2016年至2020年期间，涉案者在一项总值13亿5000万令吉的伊斯兰债券中有不当行为，其中包括分别虚报3亿6000万令吉和4亿1600万令吉的款项，以及（滥用）5000万令吉的银行贷款。”
“此外，总值16亿7000万令吉的高速公路项目也未能如期完工。调查将专注支付于某方的1200万令吉贿金，以协助资金流出并回流至嫌疑人手中。”
尚未向“丹斯里”录供
阿占（上图）表示，反贪会相信这些非法收益也用于洗黑钱活动。
他相信，涉案者为了挪用这些资金，聘用了审计师、财务专家、工程师，以及空壳公司等协助操作。
“目前，反贪会尚未向这名‘丹斯里’录取口供，因为他在一家私人医院。调查官今天（3日）将向医生确认‘丹斯里’健康状况，以决定是否能录供。”
他说，反贪会至今已录取45人供词，部分证人也受促进一步给供。
阿占透露，调查团队正在追查这名丹斯里在海外，包括伦敦和瑞士所拥有的豪车和房产。
他提及，当局也调查这名丹斯里收藏的高级酒类饮品的确切数量，以及资金是否有可能转移到其他账户。
他表示，反贪会已向这名丹斯里发出资产申报通知。
《新海峡时报》前天报道，反贪会主席阿占巴基表示，他们是在深入调查过程发现了这些的交易。
阿占也表示，伊斯兰债券资金舞弊中，至少有2000万令吉被挪用作赌博用途。
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