涉贩运移工来马和洗钱，孟国查3前议员等33人

孟加拉警方正调查，包括该国3名前国会议员在内的33名公民，因为涉嫌参与贩运移工至马来西亚的洗钱活动。

孟加拉刑事调查局（CID）的金融犯罪科警官莫哈末莫尼鲁查曼（Mohammad Moniruzzaman）是亲自于达卡的巴纳尼（Banani）警局报案。

根据刑事调查局的内部调查，至少33名嫌疑人被指涉及人口贩运网络。

他们也涉嫌在2016年8月18日至2024年5月30日期间，通过位于达卡巴纳尼的Five M International Ltd中介机构，进行超过175亿塔卡（约6050万令吉）的洗钱活动。

刑事调查局消息人士向《当今大马》透露，根据明确的证据和信息，此案已依《反洗钱法》在达卡巴纳尼警局立案。

“该案件已登记为第35号案件，日期为2025年8月28日。” 

中介机构由前议员持有

消息人士补充说，针对该集团其他成员的调查程序仍在进行中。

他说，这起洗钱活动发生在2016年8月18日至2024年5月30日期间，地点是位于孟加拉国达卡巴纳尼区Chairmanbari的Shikder Plaza办公楼内的劳工中介机构Five M International Ltd。

该机构由前国会议员（费尼3选区）马苏乌丁乔杜里（Masud Uddin Chowdhury）拥有，其家族目前也正接受调查。

除了马苏，据称卷入其中的知名人士，包括两名前国会议员本吉阿末（Benjir Ahmed）、尼占乌丁哈扎里（Nizam Uddin Hazari）及前财政部长慕斯达法卡玛（AHM Mustafa Kamal）的妻子卡什米里卡玛（Kashmiri Kamal）。

报道也指出，马苏的妻子查思敏（Jasmine Masud）、女儿塔斯尼亚（Tasnia Masud）及商人鲁胡尔（Md. Ruhul Amin，绰号Swapan）也在调查之列。

今年三月和四月，达卡大都会地庭已批准孟加拉国刑事调查局金融犯罪科的申请，允许查封‘莲花’加玛（Lotus Kamal）家族和马苏的资产。

鲁胡尔斥非法充公资产

根据《当今大马》看到的文件，孟加拉国刑事调查局已冻结玛苏德、卡斯米里及其女儿纳菲萨（Nafisa Kamal） 名下37个银行账户的约200万令吉。

最新进展中，孟加拉警方还查封了约1亿7400万令吉（50亿塔卡）的资产，这些资产属于被指控向马来西亚输送劳工的犯罪集团首脑鲁胡尔。

鲁胡尔在接受《当今大马》采访时否认了所有指控。

“这是政府错误没收我们财产的迫切问题。即使我们的所有权均合法并符合所有规定，我们的资产仍被不公正地没收。”

“我们从未涉及任何不当行为或非法活动。事实上，这些财产在他们正式对我们立案之前就已被查封。”

上个月，孟加拉国刑事调查局已向达卡法庭提交，另一宗涉及有影响力人物的劳工贩运案的最终调查报告。

投报人要求重新调查

中介公司老板阿塔汉（Altab Khan）去年9月3日在孟加拉帕尔坦警局报案，指控103人透过有组织集团侵吞83亿6000万令吉。

被点名的大人物有孟加拉国孟加拉外派福利和海外就业部长依姆兰阿末（Imran Ahmed）、前政府高级秘书阿末慕尼鲁斯沙列欣（Ahmed Munirus Saleheen）、尼占乌丁哈扎里、马苏、本吉阿末、卡什米里卡玛和纳菲萨等。

报案书也点名约百名孟加拉移工中介公司业主。

不过，孟加拉媒体《商业标准报》早前报道，孟加拉刑事调查局在最终报告中，认定上述人员并未涉及剥削赴马移工不法集团。之后，阿塔汉要求孟加拉政府对此重新展开调查。

人资部否认见孟国代表

上个月，《当今大马》引述消息报道，孟加拉在马来西亚的要求下，同意停止调查相关中介集团，以便马来西亚能够恢复招募孟加拉劳工。

匿名官员透露，孟加拉政府代表与马来西亚人资部代表于吉隆坡会面，达成这项共识。

据《当今大马》了解，是次会面是在马来西亚致函孟加拉，以调查毫无根据为由，要求停止调查后举行。信件志期2025年4月23日，由马来西亚人资部高级官员发给孟加拉侨务与海外就业部高级官员。

人资部已否认曾与孟加拉代表正式会面，惟拒绝评论其寄给孟方的信件。

该集团被指涉及101名中介，共招募约48万名孟加拉国工人前往马来西亚。招聘工作已于去年5月31日喊停，但该集团被指存在大规模违规行为，包括收取高额费用。

据称，成千上万的工人仍然处于失业、低薪或无薪状态，甚至沦为没合法旅行证件的无证移民。

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