公务员退休基金局(KWAP)投资遭诈,国家打击金融犯罪中心顾问阿占巴基说明,该机构可透过民事诉讼的方式,向印尼水产养殖科技初创公司eFishery追讨1亿6340万令吉的投资亏损。

不过,他提醒,这项追讨行动恐怕会是困难重重。

“我的意见仅立基于媒体报道的实据。我相信既有机制确实能用以追讨这笔资金。”

“我们需要检视合约的起草方式与具体条款,进而厘清追讨资金的程序。”

“这同样取决于所须遵循的程序,提起民事诉讼便是其一。鉴于这项投资涉及海外实体,若想透过其它途径强制境外一方退还资金,难度极高。”

《每日新闻》报道,阿占指出,公务员退休基金局只需检视涉事各造签署的合约,即能启动民事诉讼程序。

他补充,唯有细查合约条款,方能评估追讨损失的难度大小。

援引司法互助协议?

受询及是否能援引司法互助协议应对此事时,阿占指出,唯有调查人员确认这项投资含有刑事元素,这一机制才能够派上用场。

他解释,司法互助协议有助于跨境刑事调查,例如调取证据及录取证人口供,但这与资金追讨行动属两回事。

“反贪会的刑事调查与追讨资金是分开进行的。若要追回款项,就必须采取民事法律行动。”

上周四,财政部透过国会书面答复透露,调查发现KWAP在上述投资中遭到欺骗,此事为一场经过精心策划的诈骗案,涉及管理层操纵财务报表,误导投资者。

财政部说明,公务员退休基金局等投资财团已采取坚决行动,包括展开法律行动、追回资金、进行内部治理检讨,以及加强监管措施。

此事随即引发社会哗然,反贪会、公账会等纷纷表明将展开调查,公正党巴西古当国会议员哈山卡林、伊青团更是要求财长安华辞职以示负责。


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