国行：上半年阻19亿诈骗交易，5年追回逾370亿资产

金融领域在2026年上半年阻止约19亿令吉的企图诈骗交易，超越2025年全年所阻止的12亿令吉。

国家银行总裁阿都拉昔（Abdul Rasheed Ghaffour）说，过去5年也追回超过370亿令吉的资产。

“我们也调查并提控多宗重大且复杂的金融犯罪案件，其中涉及多个机构，体现了举国共同努力所取得的成果。”

他今天在2026年金融犯罪与反恐融资国际会议（IFCTF）致开幕致词时，这么说。

他指出，马来西亚落实《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法》至今已有25年。

“过去25年来，我们从最初传统的反洗黑钱框架，转变为打击各种形式金融犯罪的全面制度。”

阿都拉昔指出，这项进展建立在3大基础上，即更完善的法律、更强大的机构，以及更深入认识风险和监管方式。

他表示，这些努力共同强化马来西亚反洗黑钱、反恐融资及反扩散融资制度，并在2025年相互评估（ Mutual Evaluation）中获得正面肯定。

另一方面，他指出，约95%的网络诈骗案件涉及受害者受骗后的自行转账。

此外，人工智能（AI）代理也可用于发动诈骗行动、找到破口及扩大网络攻击。

“国际刑警组织估计，利用AI诈骗的获利是传统方式的4.5倍，让犯罪分子能够更快速行动、触及更广泛范围，并造成更大伤害。”

他说，这些发展是一场与犯罪分子之间的“军备竞赛”。

“因此，当他们利用自动化手段实施欺骗，我们就必须实现侦测自动化；当他们利用速度和规模优势，我们就必须更加灵活，以识别、阻止及防范非法活动。”

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