美国司法部充公行动，调查一马公司涉嫌非法挪用资金闹得沸沸扬；然而为何最早调查一马公司丑闻的瑞士律政司长办公室却是似乎水波不兴，没有透露调查的案情？

瑞士律政司长办公室在2016年1月宣称，怀疑一马公司从一些大马国营公司挪用40亿美元，因此要求大马提供法律协助调查此案。

当时，瑞士律政司长劳伯（Michael Lauber）声称，一部分遭挪用的钱已转移到一些大马和阿拉伯联合酋长国的前官员，在瑞士的银行户口。

2016年10月，瑞士当局二度向大马提出要求，以助查涉及一马公司的“庞氏骗局”欺诈案。

然而，大马总检察长阿班迪一再冷落瑞士方面的要求。

刑事调查必须保密

瑞士当局和美国司法部的处理手法有如此重大的差别，是因为案件的法律性质有别。

瑞士当局是以刑事案件的方式调查，而美国司法部是以民事案的方式调查，不过，后者也拒绝透露，民事诉讼之后是否会有刑事诉讼。

瑞士律政司长办公室回覆《当今大马》的电邮时指出，该机构正在以刑事案件的方式调查案件，因此没有对外公布讯息。

“请注意，根据瑞士的法律，正在办理的刑事调查须保持机密，我们一般上受限于调查保密（的规定）。”

“因此，这是为什么目前瑞士律政司长办公室不能给予进一步的资讯。”

此前，瑞士律政司长办公室指称，有40亿美元被一马公司挪用，另有8亿美元资金从SRC主权基金在天然资源的投资被挪用。

该机构表明“刑事调查是动态的过程”，上述款额可能会根据情况而变更。

解散银行没收盈利

过去，瑞士金管局落力调查一马公司相关洗钱案，甚至指示涉及其中的瑞意银行（BSI）解散，而由一家银行接管。瑞意银行是瑞银银行的竞争对手。

金管局也没收瑞意银行的9500万瑞士法郎（3亿9400万令吉）的非法盈利，而其新加坡子公司则遭新加坡当局关闭。

安勤银行（Falcon）也卷入其中。瑞士金管局没收其非法盈利，高达250万瑞士法郎（1059万令吉）。新加坡当局则勒令安勤银行关闭新加坡子公司。

刑事检控两家银行

而瑞士律政司宣布刑事检控瑞意银行及安勤银行。

苏格兰皇家银行（RBS）过去在瑞士设立的皇家顾资银行（Coutts）也卷入一马公司案，瑞士金融市场监管局调查后发现，皇家顾资银行在处理一马公司转账时，违反反洗钱法令。

瑞士金管局因而指示该银行，交出从不法管道取得的650万瑞士法郎（约657万美元）。

众多银行被重罚

此前，卢森堡金融监管委员会决定，处以涉嫌一马公司丑闻的私人银行罗斯柴尔德898万5000欧元（4312万800令吉）罚款。

另外，新加坡法庭已在去年10月审理有关一马公司资金流的案件，至今有4名银行人员被判监刑。

新加坡金管局也勒令关闭该国的瑞意银行分行（BSI Bank）、安勤银行分行（Falcon Bank）。同时罚款瑞士信贷（Credit Suisse）、大华银行（UOB）、星展银行（DBS Bank）、瑞银集团（UBS Bank）、顾资银行（Coutts & Co）、渣打银行（（Standard Chartered Bank），罚款额总共超过1150万新元。