刘特佐等5人昨日提控，涉TIA与Good Star

一马案通缉犯刘特佐等5人昨天在缺庭情况下被控后，全国总警长弗兹今天透露，这次提控主要涉及Good Star与登嘉楼投资局的不法交易。

登嘉楼投资局（Terengganu Investment Authority ，TIA）是一马公司的前身，而Good Star则是由刘特佐所持有的公司。5人的控罪资料昨日并未向媒体公开。

除了刘特佐，昨日一拼挨告的包括刘特佐的生意伙伴陈金隆（Eric Tan），以及一马公司3名前高层，即前法律顾问与集团策略执行董事卢爱璇（Jasmine Loo Ai Swan）、前执行董事唐敬志（Casey Tang Keng Chee）和前执行财务总监特伦斯（Terence Geh Choh Heng）。

刘特佐吃上7控罪

弗兹在今天文告指出，刘特佐被控5条洗钱罪，涉及在2009年9月30日至2011年10月25日，将一马公司与沙地石油国际公司（PetroSaudi International）的 10亿3000万美元汇入Good Star。

同时，刘特佐也和其伙伴陈金隆联合被控另一条洗钱罪。两人涉及在2009年5月，非法收取登嘉楼投资局发出的伊斯兰中期债券，总值1亿2597万美元。

刘特佐也和前执行董事唐敬志联合被控洗钱罪，涉及将高达700万美元汇入Good Star。

此外，唐敬志被控两项洗钱罪，分别在2009年8月5日以及2010年12月23日，非法收取总值670万美元资金。

另外，卢爱璇则吃上两项洗钱罪，被控通过其控制的瑞士帐户，在2012年12月6日以及2014年7月1日收入600万美元。这笔款项相信源自高盛（Goldman Sachs）承销的两项1MDB债券。

特伦斯涉刑事失信

最后，特伦斯则面对刑事失信罪，涉及在2011年10月25日将1亿2500万美元汇入Good Star账户。

随着5人昨日在缺席法庭的情况下被控，法庭也发出逮捕令，要求警方逮捕这5人。

早在8月24日，警方与总检察署即已入禀法庭，刑事提控刘特佐8宗罪。

目前，多国将刘特佐列为通缉犯，其中包括马来西亚和新加坡，以协助调查一马公司丑闻。

10月30日，美国司法部在刘特佐缺席出庭的情况下，提控刘特佐洗钱和违反《反海外贿赂法》（FCPA）。另外两名共犯是新加坡高盛集团前董事雷斯纳（Tim Leissner）和高盛集团前银行家吴罗杰（Roger Ng Chong Hwa）。