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一马洗钱案控辩达协议,里扎暂时获撤控释放
May 14, 2020 3:47 AM
更新: 5:00 AM

中午12点50分更新

吉隆坡地庭今早宣判,前首相纳吉的继子里扎在洗钱案获得释放,但不等同于无罪。

里扎是去年被控涉嫌收受源自一马公司的2亿4800万美元(约马币12亿5000万令吉)资金。

根据《马新社》,控辩双方达成协议后,法官阿兹曼(Azman Ahmad)裁决里扎获得释放,但不等同于无罪(discharge not amounting to an acquittal)。

“法庭裁决被告获得释放,但不等同于无罪。100万令吉的保释金将归还给两名担保人。”

主控官哥巴斯里南告诉法庭,自里扎被控以来,被告已经数次向总检察署申请陈情。

他说,总检察署考量了被告的陈情后,与被告达成数项协议,其中包括被告将交出数百万令吉予政府。

“控方与被告达成一项协议,附上数项条件,包括联邦政府将获得数百万令吉。”

若不满意重新提控

哥巴斯里南也是前联邦法院法官。他是在希盟执政时期,受到总检察署外聘,以提控一马公司案件。

他说,双方达成协议后,控方暂时不会继续提控被告,以等待被告全面执行协议。

“控方与被告达成协议后,谨此向法庭申请释放被告,但不等同于无罪。”

哥巴斯里南补充,若被告能够完善执行协议内容,控方将采取相应行动,以让被告全面无罪释放。

但他说,若控方不满意的话,则有权利重新依法提控被告。

被告律师哈里哈兰(Hariharan Tara Singh)也向法庭证实此事。

涉一马公司案洗钱

此案迄今还未开审,原定今日进行案件管理。

43岁的里扎也是红岩电影公司拥有人,并且是电影《华尔街之狼》的制片人。

他在去年7月5日被控。第一项控状指出,被告自身涉及洗黑钱,也就是通过由Good Star有限公司的瑞士苏黎世苏格兰皇家银行户头(账号11116073),转账至红岩制作公司(Red Granite Productions Inc)的美国洛杉矶城市国民银行户头(账号123248291)的方式,收受117万3104美元的不法活动收益。

这笔款项是挪用自一马公司资金。

控状指他于2011年4月12日至5月12日之间,在美国加利福尼亚洛杉矶的城市国民银行犯罪。

里扎也被控于2012年9和10月之间在同一地点,通过相同的户头转账,犯下相同罪行,所涉金额为900万美元。

第三和第四项控状指出,被告犯下相同罪行,也就是通过由阿尔巴投资PJS公司的瑞士卢加诺瑞意银行集团(BSI SA)户头(账号81134378),转账至红岩资本有限公司(Red Granite Capital Ltd)的新加坡瑞意银行(BSI Bank)户头(账号6C02250A)的方式,收受1亿3300万美元和6000万美元的不法活动收益。

控状指他于2012年6月18日至10月23日之间,在新加坡淡马锡大道的瑞意银行犯罪。

第五项控状指出,被告于2012年11月14日在相同地点,犯下同一罪行,所涉金额为4500万美元。

被告的所有控状抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(a)条文,并可在相同法令下的第4(1)条文被治罪,一旦罪成,可被判罚款不超过500万令吉或坐牢不超过5年,或两者兼施。

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