科威特商人愿指证刘特佐洗钱，惟投诉反贪会拖沓
外国商人巴查基万于2020年指控，刘特佐与科威特权贵洗钱。时隔两年，巴查基万批评，大马反贪委员会办事拖沓，至今仍未索取相关证据。
巴查基万接受《当今大马》访问时透露，其律师于2021年5月至10月期间，与反贪会律师联系，当时反贪会对所提供的资讯很有兴趣。
外国商人巴查基万于2020年指控，刘特佐与科威特权贵洗钱。时隔两年，巴查基万批评，大马反贪委员会办事拖沓，至今仍未索取相关证据。
巴查基万接受《当今大马》访问时透露，其律师于2021年5月至10月期间，与反贪会律师联系，当时反贪会对所提供的资讯很有兴趣。
去年5月21日，巴查基万律师致函反贪会主席阿占巴基，表示愿意协助反贪会调查一马公司案。
“这项合作内容及条款仍有待商榷，但最终导向巴查基万提供在科威特活动的资讯，而那与所谓的一马公司案相关。”
他说，反贪会律师回覆时暗示，大马总检察长和阿占巴基将会商讨上述信函。
有些人不急于开档
不过，巴查基万强调，至今两年了，反贪会并未敲定时间，以便索取证据。
“现在，已经快两年了，他们还没从我这取证。”
“我认为，这显然是有些人不急于开档，以便从我这里收集关于科威特的资金和账户的文件。”
《当今大马》曾致函反贪会，要求解释是否未向巴查基万索取证据，以及一马公司是否在科威特持有资产，所涉总额多少，惟反贪会并未回应。
在昨日的记者会上，反贪会副主席库赛里（Ahmad Khusairi Yahaya）受询时解释，反贪会受到疫情行限令的影响，难以出国。
“你必须了解，在疫情期间，行限令期间，我们很难出国。”
“透过电邮（或其他联系方式），我们会（与巴查基万联系）。”
他也暗示，报道此事将危及调查。
刘特佐涉嫌在科威特洗钱
《华尔街日报》和《砂拉越报告》于2020年引述巴查基万的说法，详细报道了他与刘特佐的复杂关系。
当时，《华尔街日报》报道，刘特佐据称与一名科威特权贵，即当时的政府官员，合谋透过巴查基万的公司Al Waseet洗钱。
报道声称，巴查基万出示文件证明，刘特佐最终透过Al Waseet未具名的子公司，转移14亿人民币（按目前汇率，约7亿9000万令吉）。
该公司的所有权最终转移给该名科威特权贵。
根据《华尔街日报》该篇报道，Al Waseet于2016年5月及6月，支付14亿人民币给香港公司True Dragon Properties Ltd，以购买沥青。Al Waseet是媒体公司，不经营建筑材料，再者True Dragon Properties Ltd据称与中国国企有关。
据称，这笔资金来自中国一家银行。
刘特佐未回应《华尔街日报》，而该名科威特权贵的发言人则“断然否认任何不当行为”，将巴查基万形容为罪犯。
遭科威特官员迫害
巴查基万告诉《当今大马》，是在2016年5月与刘特佐在科威特相遇。两个月后，美国司法部就发起民事诉讼，冻结一马公司资产。
至今尚不清楚刘特佐在科威特的活动与一马公司的联系。去年11月，反贪会宣布追回一马公司资产的额度，并透露正在科威特等国追讨与一马公司案相关的资产。
巴查基万说，刘特佐到访科威特，表面上是推销中国的巨额投资。然而，巴查基万随后发现自己卷入可疑的资金转移。
巴查基万说，当时拒绝就范，结果家人、伙伴和自己遭腐败的科威特官员迫害，自己也被迫逃亡到国外。
巴查基万为科威特公民，自2017年即居住在法国。
2020年，科威特新首相上任。就在那时，巴查基万获知该笔资金已转移，因此将此事公诸于众。
巴查基万认为，这笔资金是刘特佐从中国公司获得的佣金，该中国公司在马来西亚从事大型基础建设。
巴查基万说，当时刘特佐被美国政府追捕，因此急于转移资金。
“他想把我的公司当作他的钱包。”
根据巴查基万的说法，科威特政府于2020年与大马反贪会取得联系。随后，大马反贪会开始与巴查基万联系。
大马追回205亿资产
截至去年11月，反贪会宣称，已追回205亿据称来自一马公司非法收益的资产。
一马公司是由纳吉政府的财政部于2009年成立。政府调查显示，联邦政府共为该公司担保420亿令吉贷款，其中大部份资金已被挥霍。
纳吉目前正面临洗钱和滥权诉讼，数额超过26亿令吉的一马公司基金流经其个人银行账户，而刘特佐至今仍下落不明。
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