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警官查获纳吉签支票发2260万，收款人包括巫统
查案官胡维铭今天以一马公司案控方第48名证人身份供证时说，他们采用“先进先出”（FIFO）的方式，调查尾号为“694”的纳吉账户。
他指出，纳吉签署的支票各有不同收款人，即在8月2日的2000万令吉支票，收款人为巫统；8月7日的10万令吉支票，收款人是巫统峇都加湾区部；另外8月7日的24万6000令吉支票，则是社会领袖林顺平。
此外，他说，8月12日的200万令吉支票，收款人是为Orb Solutions私人有限公司；以及在8月14日的30万3000令吉，收款人则是Semarak Konsortium Satu私人有限公司。
警方以“先进先出”方式分析前首相纳吉的银行户头，发现纳吉在2013年曾签署5张总值2260万令吉的支票，当中涉及从一马公司（1MDB）挪用的资金。
查案官胡维铭今天以一马公司案控方第48名证人身份供证时说，他们采用“先进先出”（FIFO）的方式，调查尾号为“694”的纳吉账户。
他指出，纳吉签署的支票各有不同收款人，即在8月2日的2000万令吉支票，收款人为巫统；8月7日的10万令吉支票，收款人是巫统峇都加湾区部；另外8月7日的24万6000令吉支票，则是社会领袖林顺平。
此外，他说，8月12日的200万令吉支票，收款人是为Orb Solutions私人有限公司；以及在8月14日的30万3000令吉，收款人则是Semarak Konsortium Satu私人有限公司。
五笔交易接受非法收益
“‘先进先出’的分析结果显示，有五笔交易涉及在Tanore阶段利用1MDB GIL（1MDB子公司）的非法收益，涉嫌从尾号‘694’的Ambank银行账户所签发的支票，转移22亿8000万令吉的一马公司款项到纳吉的户口。”
“所有支票都是由纳吉本人所签署。”
美国司法部把整个横跨5年时间的一马公司洗钱过程，细分为4个阶段，包括“Good Star阶段”、“阿尔巴BVI阶段”、“Tanore阶段”和“购回期权阶段”。
Tanore阶段是第三个阶段，据称有22亿8000万令吉的1MDB资金在2011年至2014年流入纳吉的户头。
胡维铭也向法官指出，纳吉账户开出的支票中，收款人包括巫统时任总财政阿末胡斯尼接获2000万令吉；巫统峇都加湾区部主席诺阿末接获10万令吉。
前官员为收款公司董事
根据胡维铭，马来亚银行一名分析师也证实有200万令吉汇入Orb Solutions的户头，以及30万3000令吉汇入Semarak Konsortium Satu的户头。
他说明，纳吉的前特别官员安哈里（Amhari Efendi Nazaruddin）是Orb Solutions的董事。
“Orb Solutions在社交媒体和网络平台，包括面子书、Instagram、推特和纳吉的私人部落格，为纳吉提供宣传服务。”
“1MDB GIL的资金转给ORB Solutions，作为建立网络社交媒体服务的费用和维护费。”
此案承审法官为法官柯林（Collin Lawrence Sequerah）。
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