达因家再被爆拥离岸信托，掌握数亿海外资产

【今特写】深入挖掘你不得不知的事

反贪会大动作调查前财政部长达因之际，国际调查记者同盟再揭露，达因的妻儿拥有一个持有数亿令吉资产的隐藏离岸信托。

2021年，国际调查记者同盟（ICIJ）与《当今大马》联手揭露，根据“潘多拉文件”，达因的子女、妻子或已知的商业伙伴共同拥有的资产价值至少为2500万英镑。

如今，国际调查记者同盟向《当今大马》分享新的外泄文件，当中显示达因妻子奈伊玛（Naimah Abdul Khalid）与两名儿子穆哈末阿米（Muhammed Amir Zainuddin Daim ）及穆哈末阿敏（Muhammed Amin Zainuddin Daim）成立了一个信托。

文件显示，截至2020年，这个名为“ZA Star Trust”的信托持有高达5256万美元（约2亿4406万令吉）的资产。

换言之，达因家人在这个信托的资产已超过2021年爆出来的离岸资产金额，即至少2500万英镑（约1亿4826万令吉）。

信托拥有人是奈伊玛（上图）、穆哈末阿米及穆哈末阿敏。他们已在上周三向反贪会给供，协助调查达因资产案。

最新外泄文件

最新的外泄文件源于开曼群岛的一家服务提供商Genesis Trust & Corporate Services Ltd。它在开曼群岛提供公司成立和管理、合伙企业注册和管理、信托服务、董事服务等服务。

文件显示，ZA Star信托也获得一个名为Adam Zeta Trust的信托贷款4900万美元（约2亿2753万令吉）。

不过，目前没有更多关于这笔贷款的细节，也暂时查不出谁拥有Adam Zeta信托。

开曼群岛是全球知名的避税天堂。许多富豪借此存放他们的资产，原因有许多，但并不一定非法，可能涉及逃税或避税，又或是为了保密，而且避税港提供低税优惠。

然而，近年来，越来越多声音认为，这些存放在避税天堂的资产必须提高透明度，以打击逃税与洗钱行为。

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《当今大马》已通过Tommy Thomas and Rajesh Nagarajan律师楼，征询达因与其家人的回应。

国际调查记者同盟也在征询Genesis Trust公司的回应。

拥有美英物业

Genesis Trust创建的文件提到，由于达因的关系，他的妻儿即三名ZA Star信托的受益人被视为“高风险”人士。

根据财务报表，ZA Star信托在2019年因“重新估价之前没有报价的投资项目”，而获得4280万美元（约马币1亿9874万令吉）的收益，进而在数年间增长了数倍的价值。

这些投资项目涉及三家离岸注册公司的股权，即Branworth Holdings Limited、Copperfield Investment Holdings Limited和Straits Properties Holdings Limited。

这些公司并非完全由ZA Star信托拥有，且在美国和英国拥有资产。

其中在美国的资产，是由英属维京群岛（BVI）、马萨诸塞州和特拉华州设立的公司多层掌握。

这包括酒店、停车场以及商业和住宅物业。

位于黄金地带

Copperfield Investment与Straits Properties则在伦敦市中心拥有产业，包括伦敦金融区内一栋7层建筑物50 St Mary’s Axe（下图）的一部分。

Copperfield是在2013年以2370万英镑（马币1亿4057万令吉）购入这栋建筑物的底下楼层。

这栋楼距离摩天楼The Gherkin只有约200米，而根据英国房地产广告，其租金为每平方英尺59.50英镑（约马币352令吉91仙）。

与此同时，Straits Properties则拥有伦敦一座办公大楼及其所在的土地。它是在2014年以3150万英镑（约马币1亿8684万令吉）购得。

这座名为One Crown Court的八层建筑（下图）距离著名的圣保罗大教堂不到500米。

根据房地产广告，这座占地4万8183平方英尺的办公楼租金为每平方英尺68.50英镑（约马币406令吉30仙）。

英国慈善组织

上述ZA Star信托持有股份的三家公司——Branworth、Copperfield Investment和Straits Properties，都是在避税天堂注册，并且由多层的离岸信托与公司拥有，以遮蔽其真正拥有人。

然而，其中至少两家公司已确认跟达因有关。

这两家公司BVI-incorporated Copperfield Investment与BVI company Straits Properties的受益人是英国公民文杜拉（Francis Donald Ventura）。

文杜拉也是英国注册的慈善组织Ilham Foundation信托人。这个组织于2016年由奈伊玛成立，而阿米及阿敏两兄弟则在2017年成为信托人。

这家基金会在过去三年申报没有盈利，而它所采用的名字Ilham跟达因家人在吉隆坡拥有的灵感大厦（Menara Ilham）同名。

反贪会已在上个月查封灵感大厦，以调查达因资产案。

文杜拉名下的两家公司也由两个离岸信托所拥有，其中一个信托跟一家负责管理达因家人的开曼群岛信托共享同一办公地址。

挑战反贪会调查

达因本月10日入禀法庭宣誓书，挑战反贪会的调查。他在宣誓书中指出，反贪会的调查不合理，因为他从1969年就开始经商，透过正当生意而拥有许多资产，包括SimeUEP（如今的森那美）、牙直利、第三电视、马来亚银行、Consplant（森那美种植园的总部）、冷藏公司超市（Cold Storage）和大马雀巢。

他举例，其在大马雀巢的10%股权，如今价值已达大约30亿令吉。

达因还指出，由于潘多拉文件中关于他和他家人财富的部分没有显示任何不当行为，反贪会没有调查他的依据。

达因在2021年也说过，他的财富全都是合法取得，而他所掌握的信托是属于地产规划的一部分，且所有交易都合法也已缴付应缴的税务。

上周三（1月10日），奈伊玛则申诉，当局是在“清算政治旧账”而诋毁他们家的名誉。

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