资产追索专家视频供证，不同意纳吉还了1.2亿美元

刊载: Mar 13, 2024 6:50 PM

SRC公司民事起诉前首相纳吉案今天续审。资产追索专家安琪拉供称，没有证据显示汇入纳吉银行账户的1亿2000万美元，已归还给英属维京群岛公司Tanore Finance Corp。

安琪拉（Angela Barkhouse）今午从开曼群岛透过Zoom线上会议程式，向吉隆坡高庭供证。

她供称，虽然纳吉于2013年从自己的银行账户汇出6亿2000万美元，到Tanore设于新加坡的账户，但没有证据显示，这些钱包括了上述的1亿2000万美元资金。

安琪拉是在接受纳吉代表律师哈温德吉星（Harvinderjit Singh）交叉盘问时，透露以上资讯。

哈温德吉星主张，纳吉归还Tanore的6亿2000万美元当中，包括了上述的1亿2000万美元资金。

安琪拉（Angela Barkhouse）今午从开曼群岛透过Zoom线上会议程式，向吉隆坡高庭供证。

她供称，虽然纳吉于2013年从自己的银行账户汇出6亿2000万美元，到Tanore设于新加坡的账户，但没有证据显示，这些钱包括了上述的1亿2000万美元资金。

安琪拉是在接受纳吉代表律师哈温德吉星（Harvinderjit Singh）交叉盘问时，透露以上资讯。

哈温德吉星主张，纳吉归还Tanore的6亿2000万美元当中，包括了上述的1亿2000万美元资金。

哈温德吉星：我要向你说，这1亿2000万美元的资金已通过赎回方式还给了Tanore。

安琪拉：我没有看见任何东西返回。我没有看见有1亿2000万美元归还。

哈温德吉星：你发现6亿2000万美元的存在，对吗？我向你主张，这存在纳吉账户的1亿2000万美元，其实已经是2013年归还给Tanore的6亿2000万美元中的一部分。

安琪拉：我没有看到证据。

这笔6亿2000万美元，目前是纳吉一马公司案审讯的关键点。

纳吉律师团队在一马公司案中坚称，纳吉在2013年拿到的6亿8100万美元，是沙地阿拉伯王室的捐款，而其中的6亿2000万美元已于同年较晚退还。

本案承审法官是阿末法祖（Ahmad Fairuz Zainol Abidin），明日将续审。

文件显示金隆才是业主

另外，安琪拉供称，多家离岸公司涉及挪用SRC的40亿令吉，但她不确定在逃商人刘特佐是否就是它们的幕后黑手。

她指出，许多离岸公司的实际持有人是另一名逃犯陈金隆（Eric Tan Kim Loong）。

安琪拉也直言，她并不确定刘特佐（下图）是否就是幕后操控一切的人，而她对刘特佐的了解，来自对美国司法部（DOJ）报告的阅读。

根据美国司法部报告，刘特佐和陈金隆等几名同伙通过利用多家离岸公司，包括黑石亚洲地产伙伴公司（Blackstone Asia Real Estate Partner Ltd，简称黑石公司）和黑石商品全球有限公司（Blackrock Commodities (Global) Limited），挪用SRC和一马公司的资金。

据称，陈金隆才是两家黑石公司实际持有人。

安琪拉表示，她以离岸公司清算人的身份，分析普华永道（PwC）所提供的文件后发现，陈金隆才是公司注册持有人，而非刘特佐。

她受聘担任清算师的公司，包括英属维京群岛（BVI）的SRC公司。SRC被挪用的数十亿令吉资金经过这家公司，流到其他的公司和个人。

没跟SRC董事面谈过

在盘问环节，安琪拉提及，把刘特佐和其他离岸公司挂钩起来的一方，其实是美国司法部，而她仅限于分析手上的财务文件。

她说，她的分析仅限于财务和公司文件，她没有就这些交易，跟SRC总部的任何董事面谈过。

这宗民事诉讼主要是审理2011年至2012年期间，SRC国际公司向公务员退休基金局（KWAP）贷款的40亿令吉，涉嫌违规交易。

纳吉目前因SRC刑事案正在监狱服刑。他原本的刑罚是需坐牢12年，惟后来获特赦局减刑至6年，罚款也从2亿1000万令吉减少至5000万令吉。

SRC一度是一马公司（1MDB）的子公司，他跟其子公司GMSB是在2021年5月7日兴讼，起诉答辩人纳吉失信、滥权，以及为一己之私挪用SRC的资金。

纳吉在2012年5月1日至2019年5月4日期间，担任SRC的名誉顾问。

SRC的代表律师为官伟贤（Kwan Will Sen，译音），而纳吉代表律师则是沙菲宜和哈温德吉星（Harvinderjit Singh）。