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国际机构继续调查一马公司案，继美国充公行动后，瑞士当局也调查国际石油投资公司（IPIC）前董事经理卡迪及阿尔巴投资PJS公司前首席执行员阿末巴达维。

上个月，美国司法部申请充公，挪用一马公司资金所购置的逾10亿美元资产，其诉状也有点名卡迪及阿末巴达维。

英国《金融时报》引述一封信函报道，瑞士当局是在调查卡迪（Khadem Al Qubaisi），是否涉嫌诈骗、洗黑钱及贪污挪用一马公司的资金。

查两名一马公司前职员

报道指，瑞士当局的调查对象，也针对卡迪一名下属，及两名一马公司前职员。卡迪的下属就是阿末巴达维（Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny，见图）。

根据报道，瑞士当局其中一个调查焦点，是阿布扎比因与大马进行投资贸易，所蒙受的损失。

《金融时报》所引述的信函，是瑞士律政司长办公室致瑞意银行的函件。

《金融时报》已联络瑞士律政司长办公室及瑞意银行，惟两方皆拒绝回应；同时无法联络上卡迪与阿末巴达维。卡迪律师则拒绝回应。

一马资金落入两人手中

今年4月，公账会一马公司报告揭发，一马公司管理层曾在董事局不知情下，支付42亿4000万令吉的债券押金，予一家在维京群岛的阿尔巴投资有限公司（简称阿尔巴BVI）。

虽然如此，IPIC与阿尔巴投资PJS接着在伦敦股票交易所发表联合公告表示，阿尔巴BVI跟它们毫无关系。

尽管一马公司起初表示，对IPIC的宣布感到惊讶，但一马公司总裁阿鲁甘达后来承认，一马公司可能陷入“庞大诈骗”。

当时，卡迪（见图）担任IPIC董事经理兼阿尔巴投资（Aabar Investment PJS）主席，而阿末巴达维是时任阿尔巴投资执行长，但也兼任阿尔巴BVI的高层。

一马公司当时说，两人告知一马公司，阿尔巴BVI为IPIC旗下公司，因此一马公司才同意汇款。

而美国司法部诉状揭露，一马公司发行债券所得部分资金，落入卡迪与阿末巴达维等人手中，用以购买豪宅。

瑞士与阿联酋调查两人

瑞士律政司长办公室今年4月也宣布，援引刑事罪名调查阿联酋两前任官员，是否涉嫌挪用一马公司40亿美元。

虽然瑞士律政司长办公室当时没点名，但相信这两名官员就是卡迪及阿末巴达维。

今年4月，阿联酋中央银行冻结卡迪与阿末峇达威资产，更冻结二人银行账户，禁止他们出国，以调查基金与一马公司发售债劵一事。

瑞士银行因卷入一马公司的交易与资金转移，而遭两个国家当局对付。瑞士律政司长办公室向母公司展开刑事检控，新加坡金融管理局更下令关闭其新加坡子公司。

卡迪与总统兄弟是密友

卡迪是于2015年4月离开国际石油投资公司，根据政府内部消息，他目前正遭阿联酋当局调查。

《金融时报》报道说，卡迪家庭在阿联酋颇有影响力，他家庭被指与阿布扎比酋长国的统治家族——阿勒纳哈扬（Al Nahyan）家族有婚姻关系。

报道也指，卡迪与英超曼城俱乐部拥有人兼阿联酋总统的兄弟谢赫曼苏尔（Sheikh Mansour）是密友。

过去十年，卡迪成为阿布扎比最活跃的投资者。他领导国际石油投资公司，从传统保守的外国能源投资企业，扩大投资至维京银河公司（Virgin Galactic）及特斯拉汽车公司（Tesla Motors）。

卡迪的业务还包括曾担任Hakkasan集团拉斯维加斯分行的主席，但他已于今年初辞职。