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银行怀疑巨款转账,刘特佐解释给钱父亲尽孝

当今大马团队  |  发表于  |  更新于

《鲸吞亿万》揭露,富豪刘特佐在2012年把一笔巨款转至父亲刘福平的账户时,曾引起新加坡瑞意银行的怀疑,但刘特佐抛出尽孝敬老的说法来推搪。

《华尔街日报》记者汤姆莱特及布拉利霍普在合著的新书《鲸吞亿万》中指出,虽然这种说法十分牵强,但刘特佐凭借特殊关系,最终说服银行不再追究。

汤姆莱特及布拉利霍普阐明,刘特佐在2012年11月庆生后数天,有意领取账户1亿1000万美元的一部分,购买位于洛杉矶好莱坞的一栋3900万美元豪华别墅。

他们说,这笔1亿1000万美元当时已经过循环交易,从Good Star转至刘特佐账户,再由刘特佐账户转入刘福平账户,最终刘福平把这笔巨款汇入刘特佐位于瑞意银行新加坡分行的账户。

据称,这些交易都在同一天完成。

漏夜就写电邮解释

两名记者称,刘特佐使用这种伎俩,以便从瑞意银行转账到瑞士罗斯柴尔德银行的一个信托基金来购买别墅,但引起瑞意银行监管人员的怀疑。

“瑞意银行监管部门看穿背后的伎俩。一名负责防止欺诈的银行职员电邮给(时任瑞意银行新加坡分行高层)易有志(Yak Yew Chee,译音)等高级经理,指有一笔疯狂的资金流从Good Star转给刘特佐、其父亲,再进入刘特佐户口,既模糊不清也不符合监管条规。”

根据《鲸吞亿万》,刘特佐获悉此事后,当晚就写电邮解释,并在11月7日凌晨2点10分寄出电邮。

“刘特佐在寄给瑞意银行管理层的电邮中申明,他要转账给瑞士的款项,乃是他给父亲的礼物。他解释,这笔钱用来孝敬长辈。”

根据《鲸吞亿万》,刘特佐的电邮如此说:“出于尽孝,当我们赚到钱,就会给父母。之后,我们就会有好运。这是我们文化习俗的一部分。”

根据《鲸吞亿万》,刘特佐也电邮中阐明,按照习俗,长辈可以自行决定如何处置获赠的礼物。

他在电邮中称,“就此事而言,我的父亲接受这份敬礼,然后决定将之回赠给我,充作家族信托基金的一部分。”

反讥不懂中华文化

两名记者称,刘特佐还讽刺瑞意银行不解中华文化的敏感。

《鲸吞亿万》引述刘特佐电邮说:“‘我希望这足以澄清,因为这涉及文化敏感及禁忌,而且会招来霉运。我们家族十分注重孝道与感恩。’”

莱特及霍普表示,刘特佐的说词无法解释异常可疑的汇款。

不过,他们说,刘特佐身为瑞意银行最大客户,即利用这层关系,说服银行放弃追究。

根据他们在《鲸吞亿万》所写,刘特佐在电邮中指出,虽然银行必须监管资金往来,但“不应为客户制造太多麻烦”。

莱特及霍普指出,瑞意银行接获刘特佐电邮的数天后,就批准了这笔1亿1000万美元的转账。

据称,瑞意银行一名资深银行家还在一封电邮中宣称“家族成员的内部转账,并非时时符合逻辑。”

利用易有志“背书”

莱特及霍普续称,当这笔巨款汇入罗斯柴尔德银行时,罗斯柴尔德银行高层也追问资金来源,而刘特佐于瑞意银行的亲信易有志就出面解释。

他们声称,易有志没通知瑞意银行高层,就私自向罗斯柴尔德银行发函,为刘特佐背书。

“易有志擅自签署这封信,还以瑞意银行信头发函。但他没按照条规事先请示高层经理和法律部门批准。这封信解答罗斯柴尔德银行高层的疑惑。”

2016年,易有志涉及一马公司洗钱案而被控4项罪名,法庭宣判他有罪,入狱18个星期及罚款2万4000新元。

在新加坡一马公司洗钱案爆发后,新加坡金融管理局已经下令,关闭瑞意银行的新加坡分行。

此外,瑞意银行在本国也遭到瑞士当局刑事检控。


延伸阅读:百年银行与一马案——瑞意银行什么来头?


《当今大马》无法独立查证《鲸吞亿万》的指控。不过,美国司法部在2017年第二波充公行动中,也有揭露刘特佐以“尽孝敬老”为由推搪瑞意银行一事。

《鲸吞亿万》全名为《鲸吞亿万:华尔街、好莱坞及全球受骗记》,书厚379页,其中揭露刘特佐、纳吉等一马公司案内情。作者为《华尔街日报》记者汤姆莱特(Tom Wright)与布拉利霍普(Bradley Hope)。

此书已在美国纽约推介,并在马来西亚卖断市。莱特将在下周二(25日)来马,于下午5点半在吉隆坡的纪伊国屋书局(Kinokuniya)推介这本新书。

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