反贪会证实去年见过科威特商人,宣称没具体成果
阿占巴基今日向《当今大马》证实,反贪会人员是在法国巴黎会晤巴查基万。
“是的,反贪会官员于去年3月在巴黎会晤巴查。”
反贪会主席阿占巴基证实,反贪会官员曾于去年3月会晤叙利亚-法国商人巴查基万(Bachar Kiwan),以索取一马通缉犯刘特佐与科威特权贵洗钱的资讯。
阿占巴基今日向《当今大马》证实,反贪会人员是在法国巴黎会晤巴查基万。
“是的,反贪会官员于去年3月在巴黎会晤巴查。”
“当时,时任首相法律与人权顾问阿莎丽娜及国家反金融罪案中心(NFCC)总监慕斯达法(Mustafar Ali)以线上方式参与会议。”
他透露,反贪会当时没有从巴查那里取得重大资讯。
迟迟没拿到绿灯
另一方面,巴查接受《当今大马》联系时透露,他是于去年3月会晤反贪会官员。
“然而,他们那时明确表明,总检察长不会允许一个进一步曝露纳吉的案件。”
“而我给了他们大量资讯后,他们却在去年9月说,他们还没收到批准以跟进这个案件。”
巴查曾在去年2月批评大马反贪会办事拖沓,至今仍未向他索取相关证据。而其律师早在2021年5月21日致函阿占巴基,表示愿意协助反贪会调查一马公司案。
试图交易但不成事
《当今大马》探悉,反贪会与巴查之间层试图促成交易,其中由巴查提供刘特佐的信息作为交换条件,而反贪会协助巴查从科威特的洗钱控罪中脱身,但最终没有成事。
阿占巴基指出,巴查和刘特佐一样,都是获判十年监禁的在逃犯。
《华尔街日报》和《砂拉越报告》于2020年引述巴查基万的说法,详细报道了他与刘特佐的复杂关系。
当时,《华尔街日报》报道,刘特佐据称与一名科威特权贵,即当时的政府官员,合谋透过巴查基万的公司Al Waseet洗钱。
报道声称,巴查基万出示文件证明,刘特佐最终透过Al Waseet未具名的子公司,转移14亿人民币(按目前汇率,约7亿9000万令吉)。
该公司的所有权最终转移给该名科威特权贵。
刘特佐等人被判坐牢十年
根据科威特《火炬报》(Al-Qabas)报道,科威特法庭于3月29日在被告缺庭下裁定,刘特佐、一个“酋长”(sheikh)及其伙伴、一个外国人及一名律师在当地洗钱的罪名成立。
除上述律师被判监禁7年之外,其余被告都则被判监禁10年。法庭也谕令上述被告归还10亿美元(折合44亿令吉)的资金,同时支付总计1亿4500万第纳尔(折合20亿令吉)。
《火炬报》没有说明被告酋长、其伙伴或律师的具体身份,只是提及案件涉及“马来西亚基金”,而且是当地最大的洗钱案。不过,该报点名了两名外国人被告,即刘特佐和巴查基万。
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