检方发现一马1.8亿美元，流入PSI联营石油公司

政府禁止沙地石油有限公司（PSI）和其子公司等五方转移逾3亿4000万美元一案续审。检方发现，这笔与一马公司相关的部分资金，最终流到一家在委内瑞拉的石油钻探与勘探企业。

副检察司诺丽娜（Norinna Bahadun）今天在吉隆坡高庭口头陈词时说，这家PSI子公司与委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）联营的石油公司，动用一马公司约1亿8500万美元，来添购一艘钻井船。

她辩称，数百万美元自2009年起从一马公司转移出去，作为部分洗钱计划，而沙地石油服务（委内瑞拉）公司（PSOSL）则在2010年，将其中约1亿8500万美元用在上述石油联营公司。PSOSL是PSL子公司。

她续称，检方在PDVSA的会议记录、钻井合约、为发债券的产品配售备忘录以及全球债券协议本身，都发现相关交易活动。

“我们知道PSOSL的资金来源，是一马公司的资金。”

“就PSI集团而言，一马公司被忘掉、甩到一边。”

禁PSI动用一马13亿美元

2020年7月10日，大马政府申请禁令，以禁止沙地石油国际公司及其子公司沙地石油服务（委内瑞拉）公司动用与一马公司相关的资金，涉及金额高达3亿4025万8246.87美元（折合14亿令吉）。

此外，大马政府也寻求禁止使用一笔在Temple Fiduciary Services Limited（TFSL）名下的款项，而这笔尚未明确的款项存放在英国巴克莱银行（Barclays Bank）。

上述两笔款项皆属于沙地石油服务（委内瑞拉）公司，而这家公司是富商塔列奥拜（Tarek Obaid）通过沙地石油国际公司持有的独资子公司。

大马政府根据《2001年反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令》第53条文（禁止处理国外财产），入禀提出上述申请。

除了沙地石油国际公司、沙地石油服务（委内瑞拉）公司及Temple Fiduciary Services Limited，该项诉讼案的答辩人包括塔列奥拜和Clyde & Co律师事务。

此前，反贪会调查官莫哈末阿菲克（Mohd Afiq Ab Aziz）在宣誓书中说，身为一马案调查官，调查此案后怀疑这笔巨款与涉及前首相纳吉、塔列奥拜、商人刘特佐和其他与一马公司相关人士及子公司的串谋欺诈或欺诈案件有关。

2020年11月，沙地石油服务（委内瑞拉）公司的代表律师已致函法庭，基于当时的2019冠病疫情，以及各造需要更多时间谈判和解事宜，故要求展延诉讼。

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